Matriz de risco

Instituições de câmbio · CBE / Censo de capitais7

• 126570 — BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.
• 126575 — CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
• 141903 — CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
• 141935 — BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.
• 143896 — CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
• 143899 — TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.
• 181470 — CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

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Instituições de câmbio · Operacional5

• 105124 — BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A
• 145370 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A.
• 184604 — TORRE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
• 195329 — DOURADA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
• 206342 — GET MONEY CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

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Instituições de câmbio · Outras matérias2

• 72275 — FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
• 75821 — GRACO CORRETORA DE CAMBIO S.A.

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Instituições de câmbio · Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)12

• 102029 — BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
• 102665 — CONEXION CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
• 108973 — B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
• 120194 — BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.
• 146383 — MOEDA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
• 146405 — J. ALVES CORRETORA DE CAMBIO LTDA
• 167087 — DECYSEO CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
• 169751 — EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
• 185252 — J. ALVES CORRETORA DE CAMBIO LTDA
• 75368 — PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA
• 82192 — B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
• 87131 — BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.

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Instituições de câmbio · Sem capitulação classificada17

• 136541 — BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A
• 169511 — SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
• 179064 — MS BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO
• 181438 — TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.
• 224925 — INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
• 56803 — ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
• 56940 — BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
• 56948 — BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
• 57840 — BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
• 58090 — BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
• 73101 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A.
• 73505 — VISION S.A. CORRETORA DE CAMBIO
• 75103 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A.
• 77525 — FAIR CORRETORA DE CAMBIO S.A.
• 79842 — ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
• 81073 — FAIR CORRETORA DE CAMBIO S.A.
• 81704 — INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

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Bancos, corretoras e IPs · CBE / Censo de capitais38

• 101295 — BANCO TOPÁZIO S.A.
• 101403 — BANCO RURAL S.A.
• 101418 — BANCO BONSUCESSO S.A.
• 103837 — CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
• 104589 — BANCO CSF S.A.
• 104872 — BANCO MORGAN STANLEY S.A.
• 106900 — BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.
• 110273 — BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.
• 110351 — REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
• 110566 — HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
• 126573 — BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
• 141658 — BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
• 141914 — BANCO PAN S.A.
• 144238 — NU PAGAMENTOS S.A.
• 158849 — BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
• 162030 — BANCO BTG PACTUAL S.A.
• 162881 — BANCO CARGILL S.A.
• 179025 — BANCO SOFISA S.A.
• 181006 — BANCO PAULISTA S.A.
• 181391 — NU PAGAMENTOS S.A.

Mostrando 20 de 38 processos — ver todos →

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Bancos, corretoras e IPs · Contábil3

• 61847 — SOLIDEZ - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
• 68190 — BANCO POTTENCIAL S.A.
• 68301 — ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S.A.- CORRETORA DE VALORES E CAMBIO

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Bancos, corretoras e IPs · Governança e cadastro5

• 106031 — BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
• 195774 — OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
• 196983 — BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
• 206011 — BANCO SEMEAR S.A.
• 91747 — BANCO PAN S.A.

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Bancos, corretoras e IPs · Limites operacionais8

• 107924 — WALPIRES S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
• 110550 — BANCO MÁXIMA S.A.
• 119676 — BANCO BMG S.A.
• 146313 — BANCO BMG S.A.
• 224613 — BANCO CLASSICO S.A.
• 269373 — LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA.
• 69784 — LA INVESTIMENTOS - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
• 85835 — BANCO MÁXIMA S.A.

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Bancos, corretoras e IPs · Operacional10

• 104684 — BANCO CITIBANK S.A.
• 108839 — BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
• 146407 — ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.
• 154373 — OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
• 200140 — BANCO VOTORANTIM S.A.
• 200838 — BANCO RENDIMENTO S.A.
• 263746 — UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
• 266470 — BANCO TOPÁZIO S.A.
• 280965 — BANCO GENIAL S.A.
• 84730 — TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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Bancos, corretoras e IPs · Outras matérias30

• 102334 — BANCO INTERMEDIUM S/A
• 103529 — BANCO BBM S/A
• 103534 — BANCO BTG PACTUAL S.A.
• 109007 — BANCO DAYCOVAL S.A.
• 110037 — UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
• 116736 — ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
• 127080 — BANCO SEMEAR S.A.
• 136066 — BANCO SEMEAR S.A.
• 137833 — BANCO BMG S.A.
• 146314 — BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
• 155202 — BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
• 157095 — BANCO RENDIMENTO S.A.
• 157096 — BANCO PAULISTA S.A.
• 163019 — BRB - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
• 171418 — PARMETAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
• 173474 — BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
• 173477 — PROSPER S/A CORRETORA DE VALORES E CAMBIO
• 175109 — OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
• 60680 — BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.
• 62625 — BANCO BMG S.A.

Mostrando 20 de 30 processos — ver todos →

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Bancos, corretoras e IPs · Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)15

• 100673 — MAXIMA S.A. CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
• 105694 — CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
• 109024 — BANCO LUSO BRASILEIRO S.A.
• 116369 — BANCO DO BRASIL S.A.
• 116371 — BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
• 119723 — BANCO PAULISTA S.A.
• 120182 — GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
• 121708 — BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. - EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
• 144370 — BANCO GUANABARA S.A.
• 156939 — PARMETAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
• 166856 — SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
• 173612 — BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
• 200567 — BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
• 200837 — BANCO PAULISTA S.A.
• 247583 — DEBONI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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Bancos, corretoras e IPs · Sem capitulação classificada52

• 103774 — HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
• 105967 — BANCO BONSUCESSO S.A.
• 106133 — GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
• 116336 — BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
• 116339 — BANCO SAFRA S.A.
• 127249 — BANCO BRADESCARD S.A.
• 127250 — BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
• 136221 — BANCO SAFRA S.A.
• 136224 — BANCO J. SAFRA S.A.
• 142073 — BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
• 164207 — PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
• 170191 — CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
• 173876 — BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
• 181388 — BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
• 183627 — INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
• 183936 — NU PAGAMENTOS S.A.
• 183941 — BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
• 188217 — BANCO DAYCOVAL S.A.
• 204590 — BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
• 213417 — BANCO ORIGINAL S.A.

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Demais supervisionadas · CBE / Censo de capitais2

• 104331 — BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
• 158852 — SUPERCRED ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - IMPEDIDA CRIAR NOVOS GRUPOS

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Demais supervisionadas · Contábil17

• 103781 — DOMUS COMPANHIA HIPOTECÁRIA
• 122906 — AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.
• 144496 — REDE OESTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
• 196423 — ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL VALOR LTDA.
• 196461 — CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
• 202816 — ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
• 58168 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - CRESOL BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
• 58254 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE ÁGUAS MORNAS - CRESOL ÁGUAS MORNAS
• 58255 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE TURVO - CRESOL TURVO
• 58257 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ CRESOL SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
• 58258 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE AGROLÂNDIA - CRESOL AGROLÂNDIA
• 58259 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE PITANGA - CRESOL PITANGA
• 58266 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE BLUMENAU - CRESOL BLUMENAU
• 58278 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE ITUPORANGA - CRESOL ITUPORANGA
• 67320 — UNÂNIME - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ, NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA LTDA.
• 87961 — AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
• 90893 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE JABOTICABAL - COPERMED JABOTICABAL

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Demais supervisionadas · Governança e cadastro9

• 173592 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO AGRESTE CENTRAL ALAGOANO LTDA. - COOPCRAL
• 199772 — WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
• 204686 — RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
• 240878 — COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICOPER
• 240879 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA TICKET SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO
• 240939 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS BANCÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO
• 56970 — BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
• 63472 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL
• 81915 — CREFISA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

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Demais supervisionadas · Limites operacionais40

• 106548 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
• 108065 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA.- SICOOB CREDICOOPERTRIL
• 108412 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE IRECÊ - CREDIRURAL
• 110268 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SERTÃO BAIANO LTDA SICOOB SERTÃO
• 112877 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COOPSEFES
• 114473 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA JOHNSON & JOHNSON
• 121738 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CRED-UFES
• 128365 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SICOOB ECOCREDI
• 139735 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO LTDA. - CREDI-GAROTO
• 167326 — COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA
• 175018 — COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE VITOR MEIRELES - CRESOL VITOR MEIRELES
• 179386 — CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA
• 182116 — COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - ASCOOB CENTRAL
• 184276 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB COOPERAR
• 186402 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB ITAPICURU - ASCOOB ITAPICURU.
• 188427 — COOPERATIVA DE CRÉDITO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO DOS VALES - CRESOL UNIÃO DOS VALES
• 188496 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - MUNICRED
• 195961 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COOPSEFES
• 197362 — BRK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
• 273554 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB UNIÃO SUDESTE

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Demais supervisionadas · Outras matérias52

• 100372 — GAMBATTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
• 106714 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DE SÃO PAULO - SICOOB GRANDE SÃO PAULO
• 111138 — CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
• 111971 — SAX S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
• 112414 — COOPERATIVA DE CREDITO DE MENDES LTDA
• 112794 — ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
• 113722 — GRAVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
• 115450 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB COSTA DO DENDÊ
• 115711 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE LTDA. SICOOB CREDIMONTE
• 117238 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO E EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
• 121707 — REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
• 122579 — COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS LTDA
• 124564 — COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CENTRAL SC/RS
• 125650 — AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM
• 126129 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL - COOPSERGS
• 132659 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MICRO REGIÕES DE GOIÂNIA E ADJACENTES LTDA.
• 134052 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DA ALIANÇA DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE PAULISTA - GRANCRED NOROESTE PAULISTA
• 138483 — FUGANTI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
• 149200 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE - SICOOB CREDISULCA SC
• 156000 — CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

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Demais supervisionadas · Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)1

• 116372 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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Demais supervisionadas · Sem capitulação classificada43

• 104317 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL - COOPSERGS
• 104793 — BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
• 109252 — AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
• 110931 — CREFISA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
• 115858 — AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
• 123864 — UNIÃO CATARINENSE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
• 127343 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL
• 164772 — COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI ALIANÇA PR/SP
• 165118 — COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
• 176618 — COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
• 176691 — COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO - SICOOB UNIMAIS
• 177709 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE SAÚDE, AFINS E EMPRESÁRIOS VINCULADOS À ACCI DE ERECHIM-RS-CREDISUL
• 177785 — COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ
• 179912 — COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA
• 184181 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL - COOPNORE
• 184922 — TRIÂNGULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
• 189793 — COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB SÃO PAULO
• 191873 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO PROGRESSO LTDA - PROCRED
• 214916 — COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - ASCOOB CENTRAL
• 220942 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS PLASCAR

Mostrando 20 de 43 processos — ver todos →

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Parte não identificada como supervisionada · CBE / Censo de capitais7969

• 100002 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100009 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100011 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100014 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100015 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100018 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100020 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100023 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100026 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100030 — BUNGE FERTILIZANTES S/A
• 100038 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100045 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100048 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100070 — EBP TRUST S.A.
• 100071 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100074 — EBP TRUST S.A.
• 100075 — EBP TRUST S.A.
• 100076 — EBP TRUST S.A.
• 100077 — EBP TRUST S.A.
• 100079 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas

Mostrando 20 de 7969 processos — ver todos →

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Parte não identificada como supervisionada · Contábil15

• 109371 — MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
• 115364 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 131686 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 146043 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 146082 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 175155 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 205295 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 223677 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 260291 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 57221 — TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA
• 58078 — SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
• 58208 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAI E NORTE CATARINENSE - CREDIALVES
• 58328 — BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
• 82967 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 99289 — EBS CAPITAL CORRETORA DE CAMBIO S/A

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Parte não identificada como supervisionada · Governança e cadastro9

• 133259 — ATA AUDITORES & CONSULTORES
• 160946 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 161383 — AUDICONSULT AUDITORES SS
• 171925 — BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
• 56899 — BANCO PAN S.A.
• 56914 — KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
• 58241 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE RIO BONITO LTDA '' EM LIQUIDACAO
• 66104 — JPS-AUDITORES & CONSULTORES
• 82394 — BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

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Parte não identificada como supervisionada · Limites operacionais29

• 1001500186 — réu não identificado na fonte
• 105143 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 124266 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 140574 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 156285 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 159449 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 162210 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 173408 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 177649 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 182938 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 185636 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 187339 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 196516 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 198513 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 282943 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 286095 — réu não identificado na fonte
• 304078 — réu não identificado na fonte
• 56971 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - PETROCRED EM LIQUIDACAO
• 58164 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58195 — COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE MADEIRA-MAMORE - SICOOB PORTOCREDI

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Parte não identificada como supervisionada · Operacional122

• 109222 — PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA
• 115527 — LABOGEN S/A QUÍMICA FINA E BIOTECNOLOGIA
• 115528 — INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA FALIDO
• 115604 — M & D TRADING - IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
• 115605 — TRIPE TRADING COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
• 115616 — CONFERLIX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA
• 115618 — ALNAPA SOLUCOES, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
• 115881 — réu não identificado na fonte
• 115883 — réu não identificado na fonte
• 116051 — INTERGLOBE BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
• 116053 — RPP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
• 119756 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 119757 — NORTH KING TECNOLOGIA LTDA
• 119865 — réu não identificado na fonte
• 119876 — réu não identificado na fonte
• 120032 — CODEX IMPORT LTDA
• 120077 — réu não identificado na fonte
• 120131 — JR COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
• 120188 — MEGASOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA
• 120189 — réu não identificado na fonte

Mostrando 20 de 122 processos — ver todos →

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Parte não identificada como supervisionada · Outras matérias483

• 100262 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100270 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100272 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100275 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100276 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100361 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100363 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100365 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100368 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100610 — GLENCORE EXPLORACAO MINERAL DO BRASIL LTDA.
• 100633 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100910 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100941 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 101273 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 101348 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 101716 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 101996 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 102054 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 102188 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 102190 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas

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Parte não identificada como supervisionada · Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)17

• 109023 — MSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
• 119885 — CATEDRAL PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAO
• 126741 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 127281 — GRACO SERVICOS E ADMINISTRACAO DE BENS S/A
• 127320 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 136539 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 149605 — NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
• 149686 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 152939 — SEGALTUR TURISMO LTDA
• 154869 — MACRO PARTICIPACOES S.A.
• 167907 — HOYA PARTICIPACOES LTDA
• 168586 — CATEDRAL PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAO
• 57046 — COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO.
• 68110 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 91815 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 94088 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 95140 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas

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Parte não identificada como supervisionada · Sem capitulação classificada4285

• 100007 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
• 100022 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100031 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100035 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100042 — AUTOMETAL LTDA
• 100046 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
• 100047 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100049 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100051 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100052 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100053 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
• 100063 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
• 100067 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
• 100068 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100082 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
• 100083 — EMILIA PARTICIPACOES LTDA.
• 100092 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100098 — SOMOS EDUCACAO S.A.
• 100099 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 100102 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas

Mostrando 20 de 4285 processos — ver todos →

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