Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 94088
2 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| DELISA DE SA HERDEM LIMA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| DELISA DE SA HERDEM LIMA | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| DELISA DE SA HERDEM LIMA | MULTA | R$ 846.145,88 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| DELISA DE SA HERDEM LIMA | MULTA | R$ 846.145,88 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| MONICA DE SA HERDEM | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
A fonte registra 2 lançamentos idênticos para DELISA DE SA HERDEM LIMA — mesma linha do Quadro de Penalidades publicada mais de uma vez, preservada como está na fonte.
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)
- Sujeito
- —
Sujeito: não registrado nesta fonte.
Matéria inferida de uma norma mencionada no texto do processo, sem capitulação formal extraída — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
Caracterizadas as irregularidades "a", "b" e "c", ", sendo de natureza grave as irregularidades "b" e "c" nos termos do art. 12, inciso II e § 2º, da Lei nº 9.613, de 1998 e art. 44, da Lei nº 4.595, de 1964.
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2018-08-30
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2018 / 0233, decidida em 30 de outubro de 2018
Linha do tempo — 1 ato publicado no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃOMULTA
- Situação atualPENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 94088 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 94088 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/94088/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método