Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 160946
17 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADILSON MARTINS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ADILSON MARTINS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ALFREDO CICHELLA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ARNO MINELLA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ARNO MINELLA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| EDEMILSON JOSE PAMPLONA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| EDEMILSON JOSE PAMPLONA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ELEFTERIOS GEORGE KIENAS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ERICH BERTOLDO FRANZ | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| GILVANI FRECCIA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GILVANI VIEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| HUMBERTO TASCA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| HUMBERTO TASCA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JEAN RODRIGO SILVA DEIMLING | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE FERNANDES NETO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LEONALDO RAVACHE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUCIA CONSOLADORA BENVENUTTI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUCIA CONSOLADORA BENVENUTTI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARLETE ROSSA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| RALF KIENAS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| SILVIO ROBERTO PIERRI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| SILVIO ROBERTO PIERRI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| SILVIONEI MARQUES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Governança e cadastro
- Sujeito
- —
Capitulação e sujeito: não registrados nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2023 / 0092, decidida em 14 de junho de 2023
CRSFN — 472ª Sessão, publicado em 4 de agosto de 2023
Recurso voluntário
Relator(a): VALDIR CARLOS PEREIRA FILHO
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. MANTER SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS INCOMPATÍVEL COM O PORTE, NATUREZA, COMPLEXIDADE E RISCO DAS OPERAÇÕES DA INSTITUIÇÃO. DEIXAR DE CUMPRIR DEVERES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS DE EXERCER MINUCIOSA E ASSÍDUA FISCALIZAÇÃO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA. Irregularidades caracterizadas. Recursos conhecidos e desprovidos.
Linha do tempo — 19 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Intimação
- Decisão
- Intimação×17
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃO há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 160946 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 160946 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/160946/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método