Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 81915
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS + 2 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSE ROBERTO LAMACCHIA | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| LEILA MEJDALANI PEREIRA | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Governança e cadastro
- Sujeito
- CREFISA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS — Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2016 / 0364, decidida em 26 de outubro de 2016
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTA
- Situação atualMULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 81915 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 81915 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/81915/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método