Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 108065
COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES + 14 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADIMAR LEONEL SOUTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ANUAR FERREIRA DINIZ | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CASSIO HENRIQUE DE MORAIS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA PAGA |
| FABIO VASCONCELOS ROCHA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ILDEMAR FERREIRA DE MENEZES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JUCIENE MARTINS DA SILVA BARBOSA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JUVENIL CAMPOS DE ASSIS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUIZ BATISTA DA SILVA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUIZ FERNANDO MARQUES DE ASSIS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUIZ FERNANDO MARQUES DE ASSIS | MULTA | R$ 20.000,00 | MULTA PAGA |
| LUZIA MARIA DA CONCEICAO | MULTA | R$ 20.000,00 | MULTA PAGA |
| MALDISON HONORIO DE OLIVEIRA | MULTA | R$ 20.000,00 | MULTA PAGA |
| RENATA DE SOUZA GOMIDE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| SALETE CONCEICAO DE OLIVEIRA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| TERESINHA TEIXEIRA SILVA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA.- SICOOB CREDICOOPERTRIL — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
caracterizadas as irregularidades de natureza grave consistentes na realização de operações de crédito em desacordo com os princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos (irregularidade "a"); e no descumprimento dos deveres legais e estatutários de exercer minuciosa e assídua fiscalização sobre a administração da Cooperativa (irregularidade "b").
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2019-02-25
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2021 / 0091, decidida em 13 de julho de 2021
CRSFN — 450ª Sessão, publicado em 19 de agosto de 2021
Recurso voluntário
Relator(a): THIAGO PAIVA CHAVES
RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Operações de crédito em desacordo com os princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos. Não provimento dos Recursos.
Linha do tempo — 16 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Intimação×15
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTAADVERTÊNCIA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃOMULTAADVERTÊNCIA há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 108065 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 108065 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/108065/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método