Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 68301
ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E CAMBIO - FALIDA + 2 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRO MARCEL | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ALEXANDRO MARCEL | MULTA | R$ 35.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E CAMBIO - FALIDA | MULTA | R$ 150.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| RAFAEL ABAD SOBRINHO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| RAFAEL ABAD SOBRINHO | MULTA | R$ 35.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Contábil
- Sujeito
- ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S.A.- CORRETORA DE VALORES E CAMBIO — Sociedade Corretora de TVM · Bancos, corretoras e IPs · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E CAMBIO - FALIDA — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2016 / 0082, decidida em 26 de julho de 2016
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃOMULTA
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE EXTINTA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 68301 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 68301 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/68301/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método