Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 63472
CAIXA ECONOMICA FEDERAL + 13 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADILSON DA CONCEICAO ROCHA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ADILSON RODRIGUES FERREIRA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| FABIO LENZA | MULTA | R$ 100.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA | MULTA | R$ 100.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| JORGE FONTES HEREDA | MULTA | R$ 100.000,00 | PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA |
| JOSE CARLOS MONTEIRO MEDEIROS | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE HENRIQUE MARQUES DA CRUZ | MULTA | R$ 100.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| JOSE URBANO DUARTE | MULTA | R$ 100.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| MARCIO PERCIVAL ALVES PINTO | MULTA | R$ 100.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| MARCOS ROBERTO VASCONCELOS | MULTA | R$ 100.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| PAULO ROBERTO DOS SANTOS | MULTA | R$ 100.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| SERGIO PINHEIRO RODRIGUES | MULTA | R$ 100.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Governança e cadastro
- Sujeito
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Caixa Econômica Federal · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
Caracterizada a irregularidade "a", de natureza grave.
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2018-08-30
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2020 / 0034, decidida em 30 de abril de 2020
Linha do tempo — 11 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Intimação×10
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaADVERTÊNCIAMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)ADVERTÊNCIAMULTA
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · PENALIDADE EXTINTA · PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 63472 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 63472 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/63472/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método