Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 127320
2 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| DELISA DE SA HERDEM LIMA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| DELISA DE SA HERDEM LIMA | MULTA | R$ 91.556,61 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| MONICA DE SA HERDEM | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)
- Sujeito
- —
Sujeito: não registrado nesta fonte.
Matéria inferida de uma norma mencionada no texto do processo, sem capitulação formal extraída — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
caracterizadas as irregularidades consistentes em realizar operações de venda de moeda estrangeira em espécie, sem observar as regras para a perfeita identificação de seus clientes (irregularidade "a") e deixar de comunicar às autoridades competentes, na forma determinada pelo Banco Central do Brasil, movimentações de recursos com indícios de existência de crime (irregularidade "c"), e considerando que os fatos relativos à irregularidade "b", deixar de implementar políticas, procedimentos e controles internos, de forma compatível com seu porte e volume de operações, destinados a prevenir a utilização da instituição para a prática de crimes de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, já terem sido objeto de condenação em outro processo administrativo sancionador desta Autarquia.
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2019-12-19
Linha do tempo — 7 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Intimação×2
- Intimação
- Intimação
- Intimação
- Intimação
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTA
- RecursoSem recurso.
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 127320 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 127320 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/127320/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método