Remissiva·

Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil

PE 184604

TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDO + 2 pessoas físicas

Partes

NomePenaValorSituação da pena
KATIA DOS SANTOS BERGELINONÃO HOUVE PENALIDADE—NÃO HOUVE PENALIDADE
LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGOMULTAR$ 70.000,00MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGOMULTAR$ 234.000,00MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGOMULTAR$ 176.000,00MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
LORENZO ISMAEL BERGELINO RODRIGOINABILITAÇÃO—PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDOMULTAR$ 331.250,00MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDOMULTAR$ 331.250,00MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA

A fonte registra 2 lançamentos idênticos para TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDO — mesma linha do Quadro de Penalidades publicada mais de uma vez, preservada como está na fonte.

Capitulação

Circular nº 3.691

Capitulação por extenso — dispositivos do processo

Art. 18 da Resolução nº 3.568, de 29 de maio de 2008. Arts. 18 e 137, parágrafo único, da Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013.

Matéria e sujeito

Matéria
Operacional
Sujeito
TORRE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA — Sociedade Corretora de Câmbio · Instituições de câmbio · dado cadastral de

Nome no registro sancionador deste PE: TORRE CORRETORA DE CAMBIO LTDA - FALIDO — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.

Recurso ao CRSFN

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).

Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2025 / 0116, decidida em 12 de agosto de 2025

  1. CRSFN — 496ª Sessão, publicado em 3 de setembro de 2025

    Recurso administrativo

    Relator(a): Luiz Fernando Rolla

    RECURSO ADMINISTRATIVO. BCB. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO – PLD/FT. MERCADO DE CÂMBIO. REALIZAR OPERAÇÕES DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA, EM ESPÉCIE, SEM OBSERVAR AS REGRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES. DEIXAR DE SE CERTIFICAR DA QUALIFICAÇÃO DE CLIENTES DE CÂMBIO. DEIXAR DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS, DESTINADOS A PREVENIR A PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI 9.613/1998. DEIXAR DE COMUNICAR AO COAF MOVIMENTAÇÕES ANORMAIS E/OU ATÍPICAS DE RECURSOS QUE CONSTITUEM INDÍCIOS DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI N. 9.613/1998. Apuração da responsabilidade do diretor encarregado pela prevenção à lavagem de dinheiro da Torre Corretora de Câmbio Ltda. (Falida). Preliminar de nulidade do processo afastada. Irregularidades caracterizadas. Dosimetria das penas adequada. Recurso conhecido e desprovido.

    Inteiro teor no SEI (Banco Central) →

Linha do tempo — 8 atos publicados no Diário

Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.

  1. Citação
  2. Decisão
  3. Intimação×3
  4. Intimação
  5. Intimação
  6. Intimação
  7. DesfechoSem data própria na fonte.
  8. Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADEMULTAINABILITAÇÃO
  9. RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
  10. Decisão do recurso (2ª instância)MULTAINABILITAÇÃO há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
  11. Situação atualNÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO

Fonte oficial

Buscar publicações do PE 184604 no Diário Eletrônico do Banco Central

REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 184604 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/184604/. Acesso em: 3 set. 2026.

Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método

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