Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 171925
BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A + 13 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A | MULTA | R$ 200.000,00 | MULTA PAGA |
| CARLOS EDUARDO SAMPAIO LOFRANO | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| CARLOS JOSE ROQUE | MULTA | 1ª instância: R$ 200.000,002ª instância: R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| DANIEL JOSEPH MCQUOID | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| FRANCISCO EDENIO BARBOSA NOBRE | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FRANCISCO EDENIO BARBOSA NOBRE | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| FRANCISCO HUMBERTO BEZERRA | MULTA | R$ 25.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| HERALDO GILBERTO DE OLIVEIRA | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSE ADAUTO BEZERRA | MULTA | R$ 25.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| JOSÉ ADAUTO BEZERRA JÚNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSÉ BEZERRA DE MENEZES | MULTA | 1ª instância: R$ 200.000,002ª instância: R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| MILTO BARDINI | MULTA | 1ª instância: R$ 200.000,002ª instância: R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| PAULO CELSO DEL CIAMPO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| PAULO CELSO DEL CIAMPO | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA |
| SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 50.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| WALTER MALLAS MACHADO DE BARROS | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Governança e cadastro
- Sujeito
- —
Sujeito: não registrado nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
exaurida a finalidade do processo administrativo sancionador em decorrência do óbito dos acusados.
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2021-07-30
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2018 / 0106, decidida em 5 de setembro de 2018
Linha do tempo — 14 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Intimação×13
- Resumo de Decisão
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTANÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTANÃO HOUVE PENALIDADEO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
- Situação atualMULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE EXTINTA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 171925 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 171925 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/171925/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método