Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 77525
FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SA + 2 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESI | MULTA | R$ 75.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESI | MULTA | R$ 779.137,71 | PENALIDADE EXTINTA |
| FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SA | MULTA | R$ 7.791.377,61 | MULTA PAGA |
| FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SA | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSE LAVIA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE LAVIA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE LAVIA | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSE LAVIA | MULTA | R$ 389.568,85 | MULTA PAGA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- —
- Sujeito
- FAIR CORRETORA DE CAMBIO S.A. — Sociedade Corretora de Câmbio · Instituições de câmbio · dado cadastral de
Capitulação e matéria: não registradas nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2016 / 0401, decidida em 13 de dezembro de 2016
Linha do tempo — 1 ato publicado no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Intimação
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTANÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃOMULTANÃO HOUVE PENALIDADE
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE EXTINTA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 77525 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 77525 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/77525/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método