Remissiva·

Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil

PE 269373

LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA + 1 pessoa física

Partes

NomePenaValorSituação da pena
JOAO CARLOS CANTO KNEESEMULTAR$ 12.000,00MULTA PAGA
LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDAMULTAR$ 107.000,00MULTA PAGA

Capitulação

—

Matéria e sujeito

Matéria
Limites operacionais
Sujeito
LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. — Sociedade Corretora de TVM · Bancos, corretoras e IPs · dado cadastral de

Capitulação: não registrada nesta fonte.

Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.

Recurso ao CRSFN

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).

Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2025 / 0108, decidida em 15 de julho de 2025

  1. CRSFN — 495ª Sessão, publicado em 1 de agosto de 2025

    Recurso administrativo

    Relator(a): Alexandre Evaristo Pinto

    RECURSO ADMINISTRATIVO. BCB. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN). DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES RELATIVAS A LIMITES OPERACIONAIS. Infração ao artigo 3º, XVII, da Lei 13.506/2017. Irregularidade caracterizada. Dosimetria da pena adequada. Recurso conhecido e desprovido.

    Inteiro teor no SEI (Banco Central) →

Linha do tempo — 3 atos publicados no Diário

Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.

  1. Decisão
  2. Intimação
  3. Intimação
  4. DesfechoSem data própria na fonte.
  5. Decisão de 1ª instânciaMULTA
  6. RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
  7. Decisão do recurso (2ª instância)MULTA há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
  8. Situação atualMULTA PAGA

Fonte oficial

Buscar publicações do PE 269373 no Diário Eletrônico do Banco Central

REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 269373 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/269373/. Acesso em: 2 set. 2026.

Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método

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