Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 57046
COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO. + 17 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADRIANA FRANCATTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| ADRIANA FRANCATTO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ALEXSANDRO JACINTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| AMARILDO GONCALO DE ALMEIDA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ANDRESSA MARIA MANTOVANI ROSSATTO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ANTONIO MARINO BRANDAO DE ALMEIDA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CELSO CARDOSO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CLAIRSON TAGLIARI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO. | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 50.000,002ª instância: — | PENALIDADE EXTINTA |
| COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO. | MULTA | 1ª instância: R$ 1.122.298,212ª instância: R$ 99.126,25 | PENALIDADE EXTINTA |
| FLAVIO JUNIO BACAROLLI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| FLAVIO JUNIO BACAROLLI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JORGE SETOGUCHI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE CARLOS FERNANDES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| JOSE CARLOS FERNANDES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE CARLOS FERNANDES | MULTA | R$ 112.229,82 | PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA |
| JOSE GALLUCCI JUNIOR | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LORIVALDO FILIPINI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MIGUEL RENATO ESPERANCA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| NELSON LUIZ PIGOZZI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| RENATO MAIOLI CASTILHO | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROBERTO DIEGUES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| VALTER COSTELLA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| VALTER COSTELLA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)
- Sujeito
- COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO. — tipo não classificado nesta fonte · camada não classificada nesta fonte · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO - EM LIQUIDACAO. — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Matéria inferida de uma norma mencionada no texto do processo, sem capitulação formal extraída — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
Caracterizadas as irregularidades "a", "b" e "e", todas de natureza grave.
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2018-08-30
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2020 / 0010, decidida em 3 de março de 2020
Linha do tempo — 16 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Intimação
- Resumo de Decisão
- Intimação×13
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEMULTAADVERTÊNCIA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEMULTAO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
- Situação atualPENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE EXTINTA · PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 57046 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 57046 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/57046/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método