Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 224925
INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA + 2 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| DABINEI DA FONTOURA PIMENTEL | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | MULTA | R$ 408.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA |
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | MULTA | R$ 146.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA |
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | MULTA | R$ 155.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA |
| INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | MULTA | R$ 136.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA | MULTA | R$ 30.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA | MULTA | R$ 12.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA | MULTA | R$ 15.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA |
| LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA | MULTA | R$ 10.000,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- —
- Sujeito
- INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. — Sociedade Corretora de Câmbio · Instituições de câmbio · dado cadastral de
Capitulação e matéria: não registradas nesta fonte.
Linha do tempo — 5 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Intimação
- Intimação
- Decisão
- Intimação×2
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADEMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)Recurso ainda sem decisão de 2ª instância registrada na fonte.
- Situação atualNÃO HOUVE PENALIDADE · AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 224925 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 224925 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/224925/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método