Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 121707
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA + 2 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | MULTA | R$ 70.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| RICARDO YOSHIYA TOMITA | MULTA | R$ 30.000,00 | MULTA PAGA |
| YOSHIYA TOMITA | MULTA | R$ 30.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. — Administradora de Consórcio · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
caracterizadas as irregularidades consistentes em utilizar recursos de grupos de consórcio em finalidades diversas das admitidas na legislação em vigor (irregularidade "a") e efetuar escrituração contábil em desacordo com a regulamentação vigente e, em consequência, elaborar demonstrações financeiras e contábeis que não refletiam com fidedignidade e clareza a real situação econômico-financeira dos grupos de consórcio (irregularidade "b").
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2019-12-19
Linha do tempo — 3 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Intimação×2
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTA
- RecursoSem recurso.
- Situação atualMULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · MULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 121707 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 121707 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/121707/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método