Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 162881
BANCO CARGILL SA
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| BANCO CARGILL SA | MULTA | R$ 12.500,00 | MULTA PAGA |
Capitulação
Matéria e sujeito
- Matéria
- CBE / Censo de capitais
- Sujeito
- BANCO CARGILL S.A. — Banco Múltiplo · Bancos, corretoras e IPs · dado cadastral de
O que aconteceu
caracterizada a irregularidade consistente no fornecimento intempestivo de informações ao Banco Central do Brasil sobre bens e valores que possuía fora do território nacional, na data-base de 31.3.2015.
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2021-04-01
Linha do tempo — 2 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Intimação
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTA
- RecursoSem recurso.
- Situação atualMULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 162881 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 162881 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/162881/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método