Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 141935
BANCO TRAVELEX S.A.
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| BANCO TRAVELEX S.A. | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
Capitulação
Matéria e sujeito
- Matéria
- CBE / Censo de capitais
- Sujeito
- BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. — Banco de Câmbio · Instituições de câmbio · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: BANCO TRAVELEX S.A. — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
O que aconteceu
caracterizada a irregularidade consistente no fornecimento intempestivo de informações ao Banco Central do Brasil sobre bens e valores que possuía fora do território nacional, na data-base de 31.12.2013.
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2019-08-20
Linha do tempo — 1 ato publicado no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTA
- RecursoSem recurso.
- Situação atualMULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 141935 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 141935 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/141935/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método