Remissiva·

Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil

PE 224613

BANCO CLASSICO SA + 2 pessoas físicas

Partes

NomePenaValorSituação da pena
BANCO CLASSICO SAMULTAR$ 2.010.000,00MULTA PAGA
JOSE JOAO ABDALLA FILHOMULTAR$ 84.000,00MULTA PAGA
RAQUEL DA FONSECA CANTARINOMULTAR$ 60.000,00MULTA PAGA

Capitulação

—

Matéria e sujeito

Matéria
Limites operacionais
Sujeito
BANCO CLASSICO S.A. — Banco Múltiplo · Bancos, corretoras e IPs · dado cadastral de

Capitulação: não registrada nesta fonte.

Matéria inferida de uma norma mencionada no texto do processo, sem capitulação formal extraída — capitulação não registrada nesta fonte.

Recurso ao CRSFN

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).

Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2025 / 0032, decidida em 12 de março de 2025

  1. CRSFN — 491ª Sessão, publicado em 28 de março de 2025

    Recurso administrativo

    Relator(a): Renato da Câmara Pinheiro

    RECURSOS ADMINISTRATIVOS. BCB. MERCADO FINANCEIRO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA REGULAMENTAR DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL RELATIVA A LIMITES OPERACIONAIS. Extrapolação do limite de exposição por cliente. Infrações caracterizadas. Dosimetria das penas adequada. Recursos conhecidos e desprovidos.

    Inteiro teor no SEI (Banco Central) →

Linha do tempo — 5 atos publicados no Diário

Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.

  1. Decisão
  2. Intimação×2
  3. Intimação×2
  4. DesfechoSem data própria na fonte.
  5. Decisão de 1ª instânciaMULTA
  6. RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
  7. Decisão do recurso (2ª instância)MULTA há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
  8. Situação atualMULTA PAGA

Fonte oficial

Buscar publicações do PE 224613 no Diário Eletrônico do Banco Central

REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 224613 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/224613/. Acesso em: 3 set. 2026.

Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método

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