Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 106714
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO PAULO - SICOOB GRANDE SAO PAULO + 8 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| BASILE CONSTANTIN SAMIOTIS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO PAULO - SICOOB GRANDE SAO PAULO | MULTA | R$ 150.000,00 | MULTA PAGA |
| DECIO CARDOSO LIBANOR | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| PAULO CESAR MENDES CARNEIRO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| ROBERTO JOSE MOLERO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| RODRIGO ANTONIO JOSE DAL BORGO ABRALDEZ | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| SAMUEL FERNANDO VARGAS UGALDE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| VALDEMIR GONCALVES DA SILVA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DE SÃO PAULO - SICOOB GRANDE SÃO PAULO — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO PAULO - SICOOB GRANDE SAO PAULO — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
caracterizadas as irregularidades de natureza grave consistentes na realização de operações de crédito em desacordo com o princípio da diversificação de risco (irregularidade "a"); na realização de resgate irregular de aplicação financeira de cliente com consequente elaboração de demonstrações contábeis que não refletem com fidedignidade e clareza a real situação econômico-financeira da Cooperativa (irregularidade "b"); e no descumprimento dos deveres legais e estatutários de acompanhamento das operações e atividades em geral e de verificar periodicamente o estado econômico-financeiro da Cooperativa (irregularidade "c").
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2019-02-08
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2020 / 0115, decidida em 28 de agosto de 2020
CRSFN — 439ª Sessão, publicado em 27 de agosto de 2020
Recurso voluntário
Relator(a): PEDRO FRADE DE ANDRADE
RECURSO VOLUNTÁRIO. Incorporação de Cooperativas. Sucessão Universal e Multa Pecuniária. Não extinção de punibilidade. Infrações configuradas. Recurso conhecido e desprovido. Multa.
Linha do tempo — 3 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Intimação
- Intimação
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTA há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 106714 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 106714 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/106714/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método