Enforcement · índice de casos
Casos — página 6 de 17
Todos os 13.297 processos administrativos sancionadores publicados neste site, do mais recente ao mais antigo — sem depender de busca nem de JavaScript. Página 6 de 17.
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- 181005 — SOUTH32 MINERALS SA
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- 184520 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184537 — TRELLEBORG OFF SHORE DO BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIAIS E ADMINISTRACAO DE VENDAS LTDA
- 136221 — BANCO SAFRA S.A.
- 136224 — BANCO J. SAFRA S.A.
- 180679 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 197812 — PAGSEGURO INTERNET S.A.
- 184536 — AVB MINERACAO LTDA.
- 197677 — ZILIA TECHNOLOGIES INDUSTRIA DE COMPONENTES SEMICONDUTORES LTDA
- 56498 — réu não identificado na fonte
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- 183932 — KORBER MEDIPAK AMERICA LATINA SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA
- 183934 — SPECTRA III LATAMFUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 183938 — CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON CONSULTORES EM DIREITO ESTRANGEIRO/DIREITO NORTE AMERICANO E DIREITO INGLES
- 183939 — CAE-LIDER TRAINING DO BRASIL LTDA.
- 183957 — W.L.GORE & ASSOCIATES DO BRASIL LTDA.
- 183958 — CAE SOUTH AMERICA FLIGHT TRAINING DO BRASIL LTDA
- 96962 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 142446 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 146043 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 197764 — CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.
- 197770 — MONTEIRO ARANHA SA
- 197783 — MAHLE METAL LEVE S.A.
- 197819 — GRUPO BIG BRASIL S.A.
- 127320 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 142520 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 137720 — réu não identificado na fonte
- 167372 — réu não identificado na fonte
- 56461 — réu não identificado na fonte
- 165957 — réu não identificado na fonte
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- 181037 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183838 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56467 — réu não identificado na fonte
- 56484 — réu não identificado na fonte
- 181401 — ENERFO DO BRASIL LTDA.
- 110931 — CREFISA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
- 127343 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- 182078 — ANDREOLI & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES
- 182472 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184545 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 110438 — SANDVIK MINING AND ROCK TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
- 110462 — MINERVA S.A.
- 114692 — COBRA DO BRASIL SERVICOS DE TELEMATICA S.A.
- 142669 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 161777 — AREL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
- 174014 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182211 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182240 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183879 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183943 — SYLVAMO EXPORTS LTDA
- 197676 — VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA
- 197679 — S-VELAME ADMINISTRACAO DE RECURSOS E PARTICIPACOES S.A.
- 197683 — BAYER S.A.
- 197757 — CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA.
- 180642 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181399 — SLS EMPRESARIAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- 181452 — OCTANTE FIF CIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 181478 — CAE SOUTH AMERICA FLIGHT TRAINING DO BRASIL LTDA
- 182247 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183580 — WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 183615 — JBS S/A
- 183631 — GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
- 183869 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183927 — CAVAN PRE-MOLDADO S/A
- 183969 — PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
- 197805 — ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
- 177442 — réu não identificado na fonte
- 96337 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 110550 — BANCO MÁXIMA S.A.
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- 142024 — FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA
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- 143910 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 143967 — CIPORT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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- 144291 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 144296 — MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
- 144303 — NEC SOLUCOES DE SEGURANCA CIBERNETICA BRASIL S.A.
- 161859 — BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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- 174159 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 174176 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 179004 — réu não identificado na fonte
- 179031 — GAZIT BRASIL LTDA.
- 179034 — SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
- 181090 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181409 — FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA
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- 182289 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182314 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 182531 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183522 — MOTOGAS INDUSTRIA DE COMPRESSAO E COMERCIO DE GAS NATURAL LTDA
- 183841 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184514 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184708 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184766 — HATCH DO BRASIL LTDA
- 184768 — FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA
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- 110323 — SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 184555 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181403 — RIO VERDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.
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- 197680 — SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.
- 197682 — SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A - SILAT
- 110515 — GEOKINETICS GEOPHYSICAL DO BRASIL LTDA
- 97818 — réu não identificado na fonte
- 102824 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 110321 — WINALITE DO BRASIL COMERCIAL LTDA
- 110661 — ANDRITZ FABRICS AND ROLLS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
- 114057 — SOTREQ S/A
- 114705 — SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA.
- 183516 — ANIXTER DO BRASIL LTDA.
- 183520 — AUTOLIV DO BRASIL LTDA.
- 183579 — DEXIAN DO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
- 183604 — APEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
- 183821 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183867 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183893 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 185296 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 197815 — VITAS BRASIL AGROINDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 147608 — réu não identificado na fonte
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- 184567 — réu não identificado na fonte
- 184644 — réu não identificado na fonte
- 184934 — réu não identificado na fonte
- 185119 — réu não identificado na fonte
- 185391 — réu não identificado na fonte
- 188395 — réu não identificado na fonte
- 174178 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 185294 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 110415 — CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A.
- 181465 — ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
- 181491 — CERAMICA ALFAGRES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- 110274 — BASF POLIURETANOS LTDA
- 182477 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183603 — BRADSAUDE S.A.
- 197817 — FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A.
- 133589 — réu não identificado na fonte
- 182223 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 197675 — JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A
- 197778 — PEROXIDOS DO BRASIL LTDA
- 181065 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181462 — THOLOR DO BRASIL LTDA.
- 155344 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 174171 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 185297 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109252 — AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- 115858 — AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- 183627 — INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
- 183936 — NU PAGAMENTOS S.A.
- 126441 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 142688 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 174149 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182204 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183832 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 197681 — KORDSA BRASIL S.A.
- 100500 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 172456 — MODAS E CONFECCOES MAMANI LTDA
- 183246 — BELATRIZ MODAS E CONFECCOES LTDA
- 183804 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 114704 — REAL MEDIA BRASIL LTDA
- 126428 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 155250 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 179212 — T.F KIDS COMERCIO E CONFECCOES LTDA
- 179221 — AMERICAN JEANS CONFECCOES LTDA
- 144246 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182189 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182251 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 142071 — CHEMTRADE BRASIL LTDA
- 173028 — DISTRIBUIDORA PLANALTO PAULISTA E REPRESENTACAO LTDA
- 183210 — STAFF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 183845 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184550 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184709 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109023 — MSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
- 116369 — BANCO DO BRASIL S.A.
- 181440 — OJI PAPEIS ESPECIAIS LTDA
- 182179 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182259 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104230 — ANTIGUA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
- 183792 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183809 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 116336 — BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
- 146314 — BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
- 150696 — RENOPART PARTICIPACOES LTDA
- 161398 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 173876 — BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
- 177709 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE SAÚDE, AFINS E EMPRESÁRIOS VINCULADOS À ACCI DE ERECHIM-RS-CREDISUL
- 181388 — BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
- 183941 — BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
- 196150 — réu não identificado na fonte
- 181016 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182286 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182294 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183945 — BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- 182213 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182255 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 146226 — réu não identificado na fonte
- 172858 — réu não identificado na fonte
- 173300 — DEXTER COMERCIO E CONFECCOES LTDA
- 174065 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182481 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184976 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 120189 — réu não identificado na fonte
- 127118 — STYLLUS COMERCIO ELETRONICO LTDA
- 136132 — réu não identificado na fonte
- 145524 — BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
- 179180 — MASTER SUPPLIER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.
- 181430 — SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
- 181443 — RASSI CONSULTORIA LTDA.
- 182227 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183788 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183790 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183795 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183819 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 115881 — réu não identificado na fonte
- 119865 — réu não identificado na fonte
- 119876 — réu não identificado na fonte
- 120077 — réu não identificado na fonte
- 144009 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182564 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 185077 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 185081 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 178845 — TORRENT DO BRASIL LTDA
- 183602 — TORRENT DO BRASIL LTDA
- 183625 — TORRENT DO BRASIL LTDA
- 185078 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58321 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181049 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181083 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183542 — SESAMI CASH MANAGEMENT TECHNOLOGIES BRASIL S.A.
- 185082 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 112414 — COOPERATIVA DE CREDITO DE MENDES LTDA
- 112877 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COOPSEFES
- 126322 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 143974 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 146405 — J. ALVES CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 145629 — HMAR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
- 161783 — NI SALES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 157604 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 175109 — OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- 183218 — AQUARELLA COMERCIO E CONFECCOES LTDA
- 193306 — réu não identificado na fonte
- 169798 — SACHO - AUDITORES INDEPENDENTES
- 181006 — BANCO PAULISTA S.A.
- 181386 — TECNO FAST MODULOS DO BRASIL LTDA
- 183462 — BANCO PAULISTA S.A.
- 121265 — réu não identificado na fonte
- 105701 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106548 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
- 136130 — C.L.B. - CAMPINAS TEXTIL - EIRELI
- 146436 — R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA
- 154497 — COMAX IMPORTACAO & LOGISTICA LTDA
- 181394 — GLOBALYEAST JV CO BRASIL S/A
- 182182 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184508 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184761 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 154318 — CONFATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 183876 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 125634 — réu não identificado na fonte
- 125637 — réu não identificado na fonte
- 110343 — TOMOGRAFIA MACAE LTDA
- 174186 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182311 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183784 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102285 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 115364 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 115450 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB COSTA DO DENDÊ
- 142855 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 146452 — FISCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.
- 183914 — ENGEBANC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
- 90329 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98385 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107924 — WALPIRES S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- 108065 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA.- SICOOB CREDICOOPERTRIL
- 143981 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 158849 — BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
- 161990 — SUMIDENSO DO BRASIL INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA
- 182525 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182547 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183591 — KORDSA BRASIL S.A.
- 184694 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184980 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182242 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183890 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183956 — SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA
- 162813 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 180671 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183855 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183959 — KIRIN SOCCER S/S LTDA
- 183964 — IBS INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA
- 183968 — MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
- 185088 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181398 — EXPRESSO FIGUEIREDO LTDA
- 183835 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 183902 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183944 — TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA
- 56476 — réu não identificado na fonte
- 181389 — KARACHI PARTICIPACOES S/A
- 182225 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183472 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102665 — CONEXION CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- 117238 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO E EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
- 183596 — EP2 INVESTIMENTOS LTDA
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- 181424 — PIRELLI PNEUS LTDA.
- 181466 — ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
- 182190 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183474 — MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA S.A.
- 104214 — CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
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- 173987 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 174211 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 183924 — ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
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- 104210 — CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- 104213 — CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- 179025 — BANCO SOFISA S.A.
- 184784 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 122138 — réu não identificado na fonte
- 166845 — réu não identificado na fonte
- 96469 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DA ALIANÇA DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE PAULISTA - GRANCRED NOROESTE PAULISTA
- 183868 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 192501 — réu não identificado na fonte
- 108412 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE IRECÊ - CREDIRURAL
- 141929 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 141999 — THOLOR DO BRASIL LTDA.
- 142565 — HOSCH DO BRASIL LTDA
- 160799 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SICOOB ECOCREDI
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- 178841 — COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
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- 183920 — SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
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- 142535 — CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA
- 142686 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 142168 — SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A - SILAT
- 173958 — CRAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
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- 181475 — W.L.GORE & ASSOCIATES DO BRASIL LTDA.
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- 178990 — SOLEIL TRADING S/A - FALIDO
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- 181383 — DIVAX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
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- 184973 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 109007 — BANCO DAYCOVAL S.A.
- 156000 — CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
- 131689 — CAP ATIVOS LTDA
- 155974 — SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S
- 179142 — COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA
- 180722 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181391 — NU PAGAMENTOS S.A.
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- 184984 — WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
- 141975 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 142551 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 162086 — VENTURA GOMES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
- 110351 — REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
- 178843 — TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.
- 179007 — MATTEL DO BRASIL LTDA
- 179009 — DIEBOLD BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA.
- 179023 — DIEBOLD BRASIL LTDA
- 179036 — DIAGEO BRASIL LTDA
- 179054 — ITAUSA S.A.
- 181488 — AUTOMETAL MINAS CROMACAO, PINTURA E INJECAO DE PLASTICOS LTDA
- 182244 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183626 — MATTEL DO BRASIL LTDA
- 183881 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 184771 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57435 — réu não identificado na fonte
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- 79277 — ARACUI EMPREENDIMENTOS LTDA
- 97539 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 108839 — BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
- 142572 — VACCINAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- 143993 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 146082 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 179145 — KORDSA BRASIL S.A.
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- 104566 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 132659 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MICRO REGIÕES DE GOIÂNIA E ADJACENTES LTDA.
- 142713 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 179039 — PIAL ELETRO-ELETRONICOS PARTICIPACOES LTDA.
- 180618 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 180686 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181387 — FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
- 182206 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183543 — BIO NUTRIENTES DO BRASIL LTDA
- 183566 — ZILIA TECHNOLOGIES INDUSTRIA DE COMPONENTES SEMICONDUTORES LTDA
- 183583 — DURST DO BRASIL TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
- 183588 — ZILIA TECHNOLOGIES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
- 183619 — BTG PACTUAL HOLDING S.A.
- 180660 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 180708 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 184688 — ESTALEIRO NAVSHIP LTDA.
- 110295 — AMBAR ENERGIA S.A.
- 142733 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181439 — NORSKAN OFFSHORE S.A.
- 181449 — CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
- 182233 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182505 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183568 — MINERACAO MINAS BAHIA S/A
- 183575 — FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS GLOBAL MARKETS
- 183581 — OURO FINO QUIMICA S.A.
- 183849 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183907 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183946 — CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
- 181102 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182243 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183818 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183863 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183887 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182548 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183798 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183861 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102029 — BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- 142904 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 142915 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 144001 — IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR
- 155347 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 162692 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS BANCÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO
- 162881 — BANCO CARGILL S.A.
- 173851 — SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
- 182194 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183822 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183915 — IPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLOGICAS
- 183916 — NESTLE BRASIL LTDA
- 183923 — NCH BRASIL LTDA
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- 156574 — ANEND AUDITORES INDEPENDENTES
- 185983 — réu não identificado na fonte
- 116372 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- 183811 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183812 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183871 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183874 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183888 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183889 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183894 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183896 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181073 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181422 — TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS
- 183796 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183834 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183870 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183950 — LATINIFS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
- 182266 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182267 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182308 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183482 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183781 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183799 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183802 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183810 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183829 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183852 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183880 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 183903 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 178839 — WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 178993 — BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
- 178996 — BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CREDITO PRIVADO RESP LTDA
- 178998 — WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 179000 — BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
- 183787 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99961 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 181446 — VINCI PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
- 182313 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184695 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184707 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184979 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 185066 — MATONE INVESTIMENTOS S/A
- 142375 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182502 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182193 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182203 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182254 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182258 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184982 — NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
- 182563 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 93651 — BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- 104470 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 112794 — ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
- 141965 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 142265 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 143911 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 144017 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 144103 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 144224 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 144290 — VIA VENETO TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EM LIQUIDACAO LTDA
- 170575 — SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A
- 179028 — FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS GLOBAL MARKETS
- 179149 — WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 181109 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182519 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182520 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184564 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 185085 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184696 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 184767 — OURO FINO QUIMICA S.A.
- 185067 — ALIBRA INGREDIENTES S.A.
- 158683 — réu não identificado na fonte
- 182181 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182188 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182191 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182205 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182245 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 183464 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 181410 — WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
- 181426 — USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL
- 181487 — KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
- 182183 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 182199 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método