Enforcement · casos por matéria
Casos — Operacional (137)
Os 137 processos classificados na matéria "Operacional", do mais recente ao mais antigo.
- 280965 — BANCO GENIAL S.A.
- 263746 — UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- 266470 — BANCO TOPÁZIO S.A.
- 201798 — AMAZONIA CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 184604 — TORRE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
- 173611 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 195329 — DOURADA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- 206342 — GET MONEY CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
- 200140 — BANCO VOTORANTIM S.A.
- 105124 — BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A
- 185233 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 146407 — ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.
- 154373 — OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- 185230 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 200838 — BANCO RENDIMENTO S.A.
- 150836 — ACTION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- 135819 — MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 136447 — EQMED - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- 179183 — CONTINENTAL SP BRASIL LTDA
- 183259 — BRASIL BUSINESS SERVICES IMPORTACAO EXPORTACAO TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI
- 173268 — LIMA & THEODORO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 161777 — AREL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
- 172456 — MODAS E CONFECCOES MAMANI LTDA
- 183246 — BELATRIZ MODAS E CONFECCOES LTDA
- 179212 — T.F KIDS COMERCIO E CONFECCOES LTDA
- 179221 — AMERICAN JEANS CONFECCOES LTDA
- 173028 — DISTRIBUIDORA PLANALTO PAULISTA E REPRESENTACAO LTDA
- 183210 — STAFF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 150696 — RENOPART PARTICIPACOES LTDA
- 146226 — réu não identificado na fonte
- 172858 — réu não identificado na fonte
- 173300 — DEXTER COMERCIO E CONFECCOES LTDA
- 120189 — réu não identificado na fonte
- 127118 — STYLLUS COMERCIO ELETRONICO LTDA
- 136132 — réu não identificado na fonte
- 145524 — BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
- 179180 — MASTER SUPPLIER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.
- 115881 — réu não identificado na fonte
- 119865 — réu não identificado na fonte
- 119876 — réu não identificado na fonte
- 120077 — réu não identificado na fonte
- 58321 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 145629 — HMAR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
- 183218 — AQUARELLA COMERCIO E CONFECCOES LTDA
- 136130 — C.L.B. - CAMPINAS TEXTIL - EIRELI
- 146436 — R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA
- 154497 — COMAX IMPORTACAO & LOGISTICA LTDA
- 154318 — CONFATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 178990 — SOLEIL TRADING S/A - FALIDO
- 162086 — VENTURA GOMES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
- 108839 — BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
- 146349 — CITY.COM REPRESENTACAO E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 166407 — RMS TRADING E COMPANY LTDA
- 145370 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A.
- 104684 — BANCO CITIBANK S.A.
- 166238 — PORT AUTHORITY GLOBAL LOGISTICS SERVICES LTDA
- 126706 — KAIROS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI
- 127016 — MAX TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI
- 127117 — BRASCON N & F LTDA
- 166271 — KOLVYN IMPORTADORA, EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E LOGISTICA LTDA.
- 166330 — FENIX TRADING COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
- 167279 — TRENTINI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
- 146303 — ARCOIRIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 119756 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 119757 — NORTH KING TECNOLOGIA LTDA
- 120032 — CODEX IMPORT LTDA
- 135910 — MAGAZINE VITORIA FASHION LTDA
- 136204 — ECOPLANET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 136207 — RL SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- 145505 — RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.
- 146276 — TANGLEWOOD GROUP LIMITED ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
- 154305 — INDIAN COMERCIO MUNDIAL CARGAS E FRETES LTDA
- 161318 — OS FEDERAIS SERVICOS, LOGISTICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 161350 — AOVIVO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 154431 — ATACADAO LEVE E TRAZ E REPRESENTACOES LTDA
- 154711 — LC - LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 161762 — FRUNATURE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
- 161883 — MILENIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
- 166546 — WTG COMERCIO DE BEBIDAS EM GERAL LTDA
- 166599 — D.H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FITNESS LTDA.
- 145653 — VITALITY COMERCIO EXTERIOR LTDA
- 135905 — JLM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 154903 — A. BRASIL COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
- 155022 — STOCK TRADING LTDA
- 161511 — ACOMAIS - INTERMEDIACAO E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- 161697 — NICOLANGELO MILIOSI PHILIPPELLI SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI
- 161727 — NEXT IMPORTADORA LTDA
- 166658 — ICONE TRADING LTDA
- 154645 — MAX MAR COMERCIO DE TECIDOS, FIOS E REPRESENTACOES LTDA
- 155145 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 143403 — KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA.
- 58331 — TOUR EXPORT VIAGENS E TURISMO LTDA
- 120131 — JR COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 120188 — MEGASOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA
- 146339 — SUDESTE IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESANTACAO COMERCIAL LTDA
- 145461 — WS BUSINESS LTDA
- 56928 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80348 — MULTI INVESTIDORES DO BRASIL LTDA
- 115616 — CONFERLIX COMERCIO E REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA
- 116051 — INTERGLOBE BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 115618 — ALNAPA SOLUCOES, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 116053 — RPP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
- 145425 — SERTEC 9212 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 146228 — DA VINCI CONFECCOES LTDA
- 145369 — LUXUS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- 126956 — TELINFORMATICA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
- 126958 — INFINITO COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA
- 126864 — AGUIA SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
- 115883 — réu não identificado na fonte
- 127017 — ARR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 109222 — PIROQUIMICA COMERCIAL LTDA
- 115528 — INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA FALIDO
- 115527 — LABOGEN S/A QUÍMICA FINA E BIOTECNOLOGIA
- 115604 — M & D TRADING - IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
- 126886 — BUPAX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
- 115605 — TRIPE TRADING COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
- 126754 — RONA TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 132459 — 3A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
- 80351 — AIR INVESTIMENTS CORPORATION BRASIL LTDA
- 84252 — AIR INVESTIMENTS CORPORATION BRASIL LTDA
- 56903 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58230 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56919 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 129091 — ARMAZENS GERAIS TERMINAL LTDA
- 1501608232 — réu não identificado na fonte
- 1501608309 — réu não identificado na fonte
- 1501609860 — réu não identificado na fonte
- 80424 — PERTOS PARTICIPACOES LTDA
- 84730 — TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- 91191 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58063 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58184 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 66928 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58196 — OZ CORRETORA DE CAMBIO S.A
- 58215 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 62294 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58202 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método