Enforcement · perfis por raiz de CNPJ
Instituições — 274 perfis
Um perfil por RAIZ de CNPJ (8 dígitos) — o grupo econômico, com todos os estabelecimentos (matriz e filiais) já vistos sob ela, agregados desde a Task 1.4. Agrupados abaixo pela camada — o tipo de instituição que respondeu ao processo — nos mesmos rótulos da matriz de risco.
Este índice cobre 274 raízes de CNPJ que já foram sujeito identificado de ao menos um processo do corpus. 12.929 dos 13.297 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — uma parte penalizada pode não aparecer aqui mesmo quando é, de fato, uma instituição supervisionada: o perfil existe só para a raiz de CNPJ que o cruzamento já resolveu como sujeito em algum processo; nenhuma raiz nova é criada por este índice.
Instituições de câmbio 25
- ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A.
- BANCO TRAVELEX S.A.
- BRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO
- BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- BT CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A.
- DL PARTICIPACOES S/A
- DOURADA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- EBURY BANCO DE CÂMBIO S.A.
- EFX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
- FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- GET MONEY SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
- GRACO SERVICOS E ADMINISTRACAO DE BENS S/A
- INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- INVEST SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- J. ALVES CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- MOEDA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
- PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- REMITLY CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
- TORRE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
Bancos, corretoras e IPs 98
- ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
- ACG INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
- ALPES CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
- BANCO BMG S.A.
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
- BANCO BOCOM BBM S.A.
- BANCO BRADESCARD S.A.
- BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
- BANCO BRADESCO S.A.
- BANCO BS2 S.A.
- BANCO BTG PACTUAL S.A.
- BANCO BVA S.A.
- BANCO C6 S.A.
- BANCO CARGILL S.A.
- BANCO CITIBANK S.A.
- BANCO CLASSICO S.A.
- BANCO CSF S.A.
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
- BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
- BANCO GENIAL S.A.
- BANCO GUANABARA S.A.
- BANCO INTER S.A.
- BANCO INTER-ATLANTICO S.A.
- BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.
- BANCO ITAUCARD S.A.
- BANCO J. SAFRA S.A.
- BANCO J.P. MORGAN S.A.
- BANCO LUSO BRASILEIRO S.A.
- BANCO MASTER MÚLTIPLO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- BANCO MASTER S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- BANCO MORGAN STANLEY S.A.
- BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A.
- BANCO ORIGINAL S.A.
- BANCO PAN S.A.
- BANCO PAULISTA S.A.
- BANCO PLENO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- BANCO RENDIMENTO S.A.
- BANCO RURAL S.A.
- BANCO SAFRA S.A.
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- BANCO SEMEAR S.A.
- BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.
- BANCO SOFISA S.A.
- BANCO TOPÁZIO S.A.
- BANCO TRICURY S.A.
- BANCO VOTORANTIM S.A.
- BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
- BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
- BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
- BRB - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
- CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
- COLUMBOS PARTICIPACOES LTDA
- DEBONI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
- ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S.A.- CORRETORA DE VALORES E CAMBIO
- FITTA CONSULTORIA E SERVICOS S.A EM LIQUIDACAO
- FORIS GFS BR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
- GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
- GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
- HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
- HOYA PARTICIPACOES LTDA
- ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.
- ICLA CONSULTORIA LTDA
- INFINITY BUSINESS FINANCE LTDA
- INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
- ITAÚ UNIBANCO S.A.
- KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
- LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA.
- MACRO PARTICIPACOES S.A.
- MAREE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
- MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
- OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
- PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
- RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
- SOLIDEZ - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
- TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- WALPIRES S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.
Demais supervisionadas 139
- ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
- ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL VALOR S.A.
- ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SAPEMA LTDA.
- AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM
- AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.
- AGÊNCIA DE FOMENTO RS - BADESUL S/A
- AGI FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- AGRABEN ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIA
- AJB CRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
- ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
- BAURU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
- BMG LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
- BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
- BRK S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
- CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
- CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA
- CONSHOP ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
- COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS ROMA - PROIBIDA DE CONSTITUIR NOVOS GRUPOS DE CONSÓRCIO ATÉ 21.4.2029
- COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL BASER
- COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL NORDESTE EM LIQUIDAÇÃO
- COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS LTDA. - SICOOB NOVA CENTRAL
- COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CENTRAL SC/RS
- COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB SÃO PAULO
- COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO - SICOOB UNIMAIS
- COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB ARACREDI
- COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE
- COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDCOOPER LTDA - SICOOB CREDCOOPER
- COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMA
- COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO - SICOOB CREDSAOPAULO
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SICOOB ECOCREDI
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE - SICOOB CREDISULCA SC
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE - SICOOB CREDIRIO SC
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE MICRO REGIÕES DE GOIÂNIA E ADJACENTES LTDA.
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PIRACANJUBA LTDA. - SICOOB CERRADO
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE LTDA. SICOOB CREDIMONTE
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB UNIÃO SUDESTE
- COOPERATIVA DE CREDITO DE MENDES LTDA
- COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES
- COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIÃO LTDA. - SICOOB CREDIPATOS
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE ARAXA E DO OESTE DE MINAS LTDA. - UNICRED COMERCIO
- COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
- COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL MAIS
- COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA CAMINHOS - CRESOL CAMINHOS
- COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA CRESOL VALE
- COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU
- COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA NORDESTE - CRESOL NORDESTE
- COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO DOS VALES - CRESOL UNIÃO DOS VALES
- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MILITARES DA ATIVA E DA RESERVA REMUNERADA, REFORMADOS, PENSIONISTAS E EXPEDICIONÁRIOS DAS FORÇAS ARMADAS - BS
- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE ASSIS E REGIÃO
- COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSOCRÉDITO LTDA - SICOOB NOSSOCRÉDITO
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB COSTA DO DENDÊ
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB ITAPICURU - ASCOOB ITAPICURU.
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - CRESOL ÁGUAS DE CHAPECÓ
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - CRESOL BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
- COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE PITANGA - CRESOL PITANGA
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ CRESOL SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO ALTO VALE - CRESOL ALTO VALE
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO ALTO VALE - CRESOL ALTO VALE
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO MÉDIO VALE - CRESOL MÉDIO VALE
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇAO SOLIDÁRIA DO VALE DAS ARAUCÁRIAS - CRESOL VALE DAS ARAUCÁRIAS
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA E REGIÃO/SÃO PAULO
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE APIAÍ E REGIÃO/SÃO PAULO
- COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO DE IUNA-ES - CREDSOL
- COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO AGRESTE CENTRAL ALAGOANO LTDA. - COOPCRAL
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAÍ E NORTE CATARINENSE - CREDIALVES
- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE IRECÊ - CREDIRURAL
- COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ
- COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA - SICOOB PRIMAVERA
- COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB SERTÃO LTDA
- COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA
- COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICOPER
- COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI ALIANÇA PR/SP
- COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DA ALIANÇA DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE PAULISTA - GRANCRED NOROESTE PAULISTA
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS BANCÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA INDÚSTRIA DE PAPÉIS SUDESTE LTDA . - CREDESTE
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO E EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS PLASCAR
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO LTDA. - CREDI-GAROTO
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA TICKET SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO PROGRESSO LTDA - PROCRED
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE JABOTICABAL - COPERMED JABOTICABAL
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DE SÃO PAULO - SICOOB GRANDE SÃO PAULO
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL - COOPNORE
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS DE ROUPAS, TECIDOS E ARTIGOS DE VESTUÁRIOS DO RIO DE JANEIRO LTDA. - CCVA
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - MUNICRED
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DF LTDA. - SICOOB CREDIDF
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILLE-COOPERCRED DE JOINVILLE
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DA REGIÃO METROPOLITANA OESTE DA CAPITAL DE SÃO PAULO - SICOOB OZAZCRED
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO E BENEFÍCIOS SOCIAIS BECOOPER
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL - COOPSERGS
- CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO
- CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO JICRED
- CREDISIS/CREDISUL COOPERATIVA DE CRÉDITO
- CREFISA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
- DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
- DOMUS COMPANHIA HIPOTECÁRIA
- FACTA FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- FRA-FREIRE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
- GAMBATTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
- GRAVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
- GUARUMOTO ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS S/C LTDA
- IDEROL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
- INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO - INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO
- JLF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- JUGASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A
- LEBES FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- M PAGAMENTOS S.A
- MERCABENCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
- P & A COMERCIAL LTDA
- PARANAMOTOR INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO LTDA
- PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
- REDE OESTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
- RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
- SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
- SCB CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
- SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
- SUPERCRED ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - IMPEDIDA CRIAR NOVOS GRUPOS
- TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
- TRIÂNGULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
- UNÂNIME - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ, NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA LTDA.
- UNECONSORCIO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
- UNIÃO CATARINENSE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
- UNIPRIME DO IGUAÇU - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO
- UNIVERSICRED COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA ASOEC - ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA
- VILA VELHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
- VKN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
- VOUPAR SERVICOS COMERCIAIS LTDA
- WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Parte não identificada como supervisionada 12
- ACTION EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- AMAZONIA CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- BANCOM PARTICIPACOES S.A.
- CATEDRAL PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAO
- COOPERATIVA MOGIANA - SERVICOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO.
- DELER CONSULTORIA S.A.
- FARIA FRAGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
- FINAMBRAS HOLDING LTDA.
- I.P.L FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
- MSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
- RENOPART PARTICIPACOES LTDA
- TLACH PARTICIPACOES LTDA
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método