Instituição supervisionada · perfil de enforcement
MOEDA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
Raiz de CNPJ 43.653.450
Estabelecimentos
- CNPJ 43.653.450/0001-96 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: MOEDA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
Casos da instituição
2 casos identificados para esta instituição; 12.930 dos 13.298 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 146383 | — | INABILITAÇÃOMULTA | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · MULTA PAGA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 57014 | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 1 caso · Sem capitulação classificada: 1 caso
REMISSIVA. MOEDA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. — CNPJ (raiz) 43.653.450 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/43653450/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método