Instituição supervisionada · perfil de enforcement
GRACO SERVICOS E ADMINISTRACAO DE BENS S/A
Raiz de CNPJ 65.982.589
Estabelecimentos
- CNPJ 65.982.589/0001-16 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: GRACO CORRETORA DE CAMBIO S.A.
- em 2018: GRACO SERVICOS E ADMINISTRACAO DE BENS S/A
Casos da instituição
2 casos identificados para esta instituição; 12.930 dos 13.298 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 127281 | — | INABILITAÇÃOMULTA | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · PENALIDADE EXTINTA | |
| 75821 | — | MULTA | MULTA PAGA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 1 caso · Outras matérias: 1 caso
REMISSIVA. GRACO SERVICOS E ADMINISTRACAO DE BENS S/A — CNPJ (raiz) 65.982.589 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/65982589/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método