Instituição supervisionada · perfil de enforcement
BANCO INTER S.A.
Raiz de CNPJ 00.416.968
Estabelecimentos
- CNPJ 00.416.968/0056-77 — no cadastro desde 2013
- CNPJ 00.416.968/0001-01 — data-base não disponível no cadastro desta captura
Rastro de nomes
- em 2013: BANCO INTERMEDIUM S/A
- em 2018: BANCO INTER S.A.
Casos da instituição
3 casos identificados para esta instituição; 12.930 dos 13.298 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 102334 | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 295020 | decreto-lei-1060 · circular-3624 · resolucao-cmn-3854 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 298137 | decreto-lei-1060 · circular-3624 · resolucao-cmn-3854 | MULTA | MULTA PAGA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Outras matérias: 1 caso · CBE / Censo de capitais: 2 casos
REMISSIVA. BANCO INTER S.A. — CNPJ (raiz) 00.416.968 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/00416968/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método