Instituição supervisionada · perfil de enforcement
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Raiz de CNPJ 01.701.201
Estabelecimentos
- CNPJ 01.701.201/1873-19 — no cadastro desde 2013
- CNPJ 01.701.201/0001-89 — data-base não disponível no cadastro desta captura
Rastro de nomes
- em 2013: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
- em 2017: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Casos da instituição
4 casos identificados para esta instituição; 12.929 dos 13.297 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 103774 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE EXTINTA | |
| 78751 | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 86774 | — | MULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA · PENALIDADE EXTINTA | |
| 99519 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Sem capitulação classificada: 3 casos · Outras matérias: 1 caso
REMISSIVA. KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO — CNPJ (raiz) 01.701.201 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/01701201/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método