Instituição supervisionada · perfil de enforcement
BANCO MASTER MÚLTIPLO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Raiz de CNPJ 33.884.941
Estabelecimentos
- CNPJ 33.884.941/0001-94 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.
- em 2018: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. - EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
- em 2024: BANCO MASTER MÚLTIPLO S.A.
- em 2026: BANCO MASTER MÚLTIPLO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Casos da instituição
2 casos identificados para esta instituição; 12.930 dos 13.298 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 121708 | — | MULTANÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 60680 | — | INABILITAÇÃOMULTA | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA · MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE EXTINTA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 1 caso · Outras matérias: 1 caso
REMISSIVA. BANCO MASTER MÚLTIPLO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL — CNPJ (raiz) 33.884.941 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/33884941/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método