Instituição supervisionada · perfil de enforcement
BANCO PAULISTA S.A.
Raiz de CNPJ 61.820.817
Estabelecimentos
- CNPJ 61.820.817/0001-09 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: BANCO PAULISTA S.A.
Casos da instituição
5 casos identificados para esta instituição; 12.929 dos 13.297 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 119723 | — | MULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 157096 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 181006 | medida-provisoria-2224 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 183462 | medida-provisoria-2224 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 200837 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE EXTINTA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 2 casos · Outras matérias: 1 caso · CBE / Censo de capitais: 2 casos
REMISSIVA. BANCO PAULISTA S.A. — CNPJ (raiz) 61.820.817 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/61820817/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método