Instituição supervisionada · perfil de enforcement
BT CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
Raiz de CNPJ 73.622.748
Estabelecimentos
- CNPJ 73.622.748/0005-23 — no cadastro desde 2013
- CNPJ 73.622.748/0001-08 — data-base não disponível no cadastro desta captura
- CNPJ 73.622.748/0002-80 — data-base não disponível no cadastro desta captura
Rastro de nomes
- em 2013: B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- em 2018: B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
- em 2025: BT CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
Casos da instituição
3 casos identificados para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 108973 | — | INABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTAINABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.) | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 82192 | — | MULTAINABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58081 | — | MULTANÃO HOUVE PENALIDADE | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 2 casos · Sem capitulação classificada: 1 caso
REMISSIVA. BT CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. — CNPJ (raiz) 73.622.748 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/73622748/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método