Instituição supervisionada · perfil de enforcement
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
Raiz de CNPJ 34.111.187
Estabelecimentos
- CNPJ 34.111.187/0001-12 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO
- em 2016: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
Casos da instituição
1 caso identificado para esta instituição; 12.930 dos 13.298 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 110566 | medida-provisoria-2224 · circular-3559 | MULTA | MULTA PAGA |
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
CBE / Censo de capitais: 1 caso
REMISSIVA. HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. — CNPJ (raiz) 34.111.187 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/34111187/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método