Instituição supervisionada · perfil de enforcement
AMAZONIA CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Raiz de CNPJ 16.927.221
Estabelecimentos
- CNPJ 16.927.221/0001-40 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: AMAZÔNIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- em 2024: AMAZONIA CORRETORA DE CAMBIO LTDA
Casos da instituição
1 caso identificado para esta instituição; 12.930 dos 13.298 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 201798 | circular-3691 | MULTAINABILITAÇÃOINABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE |
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Operacional: 1 caso
REMISSIVA. AMAZONIA CORRETORA DE CAMBIO LTDA — CNPJ (raiz) 16.927.221 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/16927221/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método