Instituição supervisionada · perfil de enforcement
UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Raiz de CNPJ 20.155.248
Estabelecimentos
- CNPJ 20.155.248/0039-01 — no cadastro desde 2013
- CNPJ 20.155.248/0001-39 — data-base não disponível no cadastro desta captura
Rastro de nomes
- em 2013: PARMETAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- em 2024: UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Casos da instituição
3 casos identificados para esta instituição; 12.930 dos 13.298 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 156939 | — | MULTAINABILITAÇÃO | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO | |
| 171418 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA ESTÁ EM RECEBIMENTO PARCELADO · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 263746 | circular-3691 | MULTANÃO HOUVE PENALIDADE | AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA · NÃO HOUVE PENALIDADE |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 1 caso · Outras matérias: 1 caso · Operacional: 1 caso
REMISSIVA. UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. — CNPJ (raiz) 20.155.248 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/20155248/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método