Instituição supervisionada · perfil de enforcement
CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A.
Raiz de CNPJ 04.913.129
Estabelecimentos
- CNPJ 04.913.129/0249-11 — no cadastro desde 2013
- CNPJ 04.913.129/0001-41 — data-base não disponível no cadastro desta captura
Rastro de nomes
- em 2013: CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
- em 2026: CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A.
Casos da instituição
4 casos identificados para esta instituição; 12.929 dos 13.297 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 126575 | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 · circular-3624 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 141903 | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 · circular-3624 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 143896 | medida-provisoria-2224 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 181470 | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 · circular-3624 | MULTA | MULTA PAGA |
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
CBE / Censo de capitais: 4 casos
REMISSIVA. CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. — CNPJ (raiz) 04.913.129 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/04913129/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método