Instituição supervisionada · perfil de enforcement
HOYA PARTICIPACOES LTDA
Raiz de CNPJ 34.974.170
Estabelecimentos
- CNPJ 34.974.170/0001-99 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: HOYA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
- em 2019: HOYA PARTICIPACOES LTDA
Casos da instituição
3 casos identificados para esta instituição; 12.930 dos 13.298 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 167907 | — | MULTAINABILITAÇÃO | MULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO | |
| 80426 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58016 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 1 caso · Sem capitulação classificada: 2 casos
REMISSIVA. HOYA PARTICIPACOES LTDA — CNPJ (raiz) 34.974.170 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/34974170/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método