Instituição supervisionada · perfil de enforcement
BANCO TOPÁZIO S.A.
Raiz de CNPJ 07.679.404
Estabelecimentos
- CNPJ 07.679.404/0001-00 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: BANCO TOPÁZIO S.A.
Casos da instituição
2 casos identificados para esta instituição; 12.930 dos 13.298 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 101295 | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 · circular-3624 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 266470 | circular-3691 | MULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEPROIBIÇÃO DE ATIV/OP | AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO PELA 2ª INSTÂNCIA · AGUARDANDO INÍCIO DO CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
CBE / Censo de capitais: 1 caso · Operacional: 1 caso
REMISSIVA. BANCO TOPÁZIO S.A. — CNPJ (raiz) 07.679.404 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/07679404/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método