Instituição supervisionada · perfil de enforcement
NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Raiz de CNPJ 00.253.448
Estabelecimentos
- CNPJ 00.253.448/0001-17 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: BANCO POTTENCIAL S.A.
- em 2017: BANCO NEON S.A.
- em 2020: NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Casos da instituição
2 casos identificados para esta instituição; 12.929 dos 13.297 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 149605 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA | |
| 68190 | — | INABILITAÇÃOINABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.)MULTA | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 1 caso · Contábil: 1 caso
REMISSIVA. NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA — CNPJ (raiz) 00.253.448 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/00253448/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método