Instituição supervisionada · perfil de enforcement
CREFISA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Raiz de CNPJ 60.779.196
Estabelecimentos
- CNPJ 60.779.196/0001-96 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: CREFISA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Casos da instituição
3 casos identificados para esta instituição; 12.930 dos 13.298 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 110931 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE EXTINTA | |
| 162300 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE EXTINTA | |
| 81915 | — | MULTA | MULTA PAGA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Sem capitulação classificada: 1 caso · Outras matérias: 1 caso · Governança e cadastro: 1 caso
REMISSIVA. CREFISA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS — CNPJ (raiz) 60.779.196 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/60779196/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método