Enforcement · casos por ano
Casos — 2017 — página 2 de 2
Os 1.229 processos com ano de 2017, do mais recente ao mais antigo. Página 2 de 2.
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- 100076 — EBP TRUST S.A.
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- 102518 — NOVA TATUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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- 102561 — SMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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- 102672 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 102990 — PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.
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- 96431 — PRIO S.A.
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- 97120 — TRISTAO COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
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- 99993 — FORSHIP ENGENHARIA S/A
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- 101503 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102415 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102949 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104849 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109337 — EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA
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- 99066 — ICON S/A - EQUIPAMENTOS E MOLDES
- 99123 — EBERLE EQUIPAMENTOS E PROCESSOS SA
- 99302 — EVORA S.A.
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- 101799 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101859 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101862 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102645 — VERTERE PARTICIPACOES LTDA.
- 102647 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102730 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103309 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103355 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56812 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58030 — PEGASUS AUDITORES ASSOCIADOS S/S
- 58147 — OKSEBRA DO BRASIL ARTEFATOS DE COURO LTDA
- 58148 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58171 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA INDÚSTRIA DE PAPÉIS SUDESTE LTDA . - CREDESTE
- 58184 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58226 — SANTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA
- 58323 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 62606 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81452 — MENDES JUNIOR PARTICIPACOES S/A - MENDESPAR
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- 91673 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 96554 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96555 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97726 — TIMBAUBA S.A.
- 97730 — TIMBAUBA S.A.
- 97901 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98220 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98221 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98962 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99032 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99041 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99069 — BRASPINE MADEIRAS LTDA
- 99074 — BRASPINE MADEIRAS LTDA
- 99343 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99348 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99863 — BRASLUMBER INDUSTRIA DE MOLDURAS LTDA
- 99868 — BRASLUMBER INDUSTRIA DE MOLDURAS LTDA
- 100131 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100147 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100159 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100185 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100305 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100307 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100312 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100633 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102906 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102909 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102910 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103734 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106262 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106263 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106265 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96534 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96536 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98986 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98993 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102962 — COSTA PINTO S.A.
- 68613 — COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA SAUDE EM MACEIO - SAUDECRED
- 78069 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DA REGIÃO METROPOLITANA OESTE DA CAPITAL DE SÃO PAULO - SICOOB OZAZCRED
- 78360 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA
- 90586 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 92651 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 96311 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96314 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97583 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97594 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97995 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98013 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98326 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98965 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98971 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99670 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100007 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100046 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100049 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100053 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100063 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100067 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100082 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 100122 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101159 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101168 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101170 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101273 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103017 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103054 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103064 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103089 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103095 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103099 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104652 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 60632 — COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MILITARES DA ATIVA E DA RESERVA REMUNERADA, REFORMADOS, PENSIONISTAS E EXPEDICIONÁRIOS DAS FORÇAS ARMADAS - BS
- 60532 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE APIAÍ E REGIÃO/SÃO PAULO
- 60680 — BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.
- 62747 — COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRAL MULTIRREGIONAL LTDA - UCM
- 63619 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DO SUL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SULCRED
- 65010 — COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE ASSIS E REGIÃO
- 90651 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 92159 — CTRENS- COMPANHIA DE MANUTENCAO
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- 75368 — PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA
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- 56805 — BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A.
- 56914 — KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
- 57223 — COMAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LIMITADA
- 57880 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58035 — DPNY COMUNICACAO, ASSESSORIA, DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO DE PROJETOS HOTELEIROS LTDA.
- 58135 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58193 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58227 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58257 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ CRESOL SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
- 70763 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 72667 — SOROCABA CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
- 74668 — BANCO SEMEAR S.A.
- 76479 — TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE METAIS LIQUIDOS LTDA
- 77193 — COOPERATIVA REGIONAL DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE MINEIRO E NORDESTE PAULISTA LTDA. - SICOOB NOSSOCRÉDITO
- 77921 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80114 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80426 — HOYA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
- 82394 — BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
- 85835 — BANCO MÁXIMA S.A.
- 90907 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 91898 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 92431 — PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
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- 96258 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 97700 — CBEMI CONSTRUTORA BRASILEIRA E MINERADORA LTDA FALIDA
- 97743 — DHB-COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A
- 97744 — DHB-COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A
- 98136 — TOMASELLA PARTICIPACOES LTDA
- 98791 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98798 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 57888 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PIRACANJUBA LTDA
- 81619 — SOROCABA CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
- 96246 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56900 — CONSAVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
- 58151 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DF LTDA. - SICOOB CREDIDF
- 58160 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58195 — COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE MADEIRA-MAMORE - SICOOB PORTOCREDI
- 58240 — MERCABENCO ADMNISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
- 58258 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE AGROLÂNDIA - CRESOL AGROLÂNDIA
- 58279 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 74569 — GUARUMOTO ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS S/C LTDA
- 85325 — MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
- 98129 — TOMASELLA PARTICIPACOES LTDA
- 98139 — TOMASELLA PARTICIPACOES LTDA
- 97538 — QUELUZ S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
- 98699 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101348 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56974 — DL PARTICIPACOES S/A
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- 68534 — CONSTRUKALL CONSTRUCOES REFORMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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- 63318 — COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO E MUNICIPIOS LIMITROFES
- 75954 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE ITURAMA LTDA. - SICOOB CREDIRAMA
- 77796 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS FORNECEDORES DE CANA, AGROPECUARISTAS E EMPRESÁRIOS DA REGIÃO DE PIRACICABA
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- 86567 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 87050 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO PARANAÍBA E REGIÃO LTDA.
- 87217 — LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA.
- 108042 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 108551 — LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.
- 109371 — MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método