Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 56805
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. + 8 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADAO CARLOS DE ARAUJO | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| EMERSON FERNANDES LOUREIRO | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| EVALDO ELOI DA SILVA VEIGA | MULTA | R$ 12.000,00 | MULTA PAGA |
| FELIPE OPPENHEIMER PITANGA BORGES | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| FERNANDO ABE OHARA | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSE ANTONIO MARINHO NETO | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSE EDUARDO TOBALDINI JARDIM | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| WILLIAN KENZO YOSHIHIRO | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- —
- Sujeito
- BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. — Banco Múltiplo · Bancos, corretoras e IPs · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Capitulação e matéria: não registradas nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0136, decidida em 23 de maio de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTA
- Situação atualMULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 56805 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 56805 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/56805/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método