Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 65010
COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE ASSIS E REGIAO - CREDIASSIS + 12 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADEMIR DO CARMO OLIVEIRA | MULTA | R$ 12.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| ADRIANA GARCIA TRETTEL CINTRA | MULTA | R$ 12.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| ALBA GLORIA MARTIN CORREIA | MULTA | R$ 12.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| ANA PAULA BEZERRA PONTES | MULTA | R$ 12.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| AREF SABEH | MULTA | R$ 20.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| CILAS TAVARES COSTA | MULTA | 1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: R$ 12.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE ASSIS E REGIAO - CREDIASSIS | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| FABIO ANTONIO MENCACCI | MULTA | R$ 12.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| FAUSI ELIAS MALUF FILHO | MULTA | 1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: R$ 12.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| GERALDO EUGENIO NOGUEIRA | MULTA | R$ 12.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| LEONARDO CEZAR FERREIRA | MULTA | R$ 20.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| MARCOS DE ANDRADE PADUA | MULTA | 1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: R$ 12.000,00 | MULTA PAGA |
| RENATA SIBELE CHINA | MULTA | 1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: R$ 12.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- —
- Sujeito
- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE ASSIS E REGIÃO — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE ASSIS E REGIAO - CREDIASSIS — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Capitulação e matéria: não registradas nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0210, decidida em 27 de junho de 2017
Linha do tempo — 1 ato publicado no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Intimação
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTAO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
- Situação atualPENALIDADE EXTINTA · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · MULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 65010 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 65010 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/65010/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método