Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 58171
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE - CREDESTE + 8 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE - CREDESTE | MULTA | 1ª instância: R$ 50.000,002ª instância: R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| GERSON DE OLIVEIRA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| IVAN WERTZ FORTES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| IVAN WERTZ FORTES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JORGE ELIAS BORGES | MULTA | R$ 15.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| JORGE ELIAS BORGES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JORGE ELIAS BORGES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE ROCHA MOREIRA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE ROCHA MOREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE ROCHA MOREIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCUS HELENIO FERNANDES ALMEIDA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MEIRI DE CASSIA ALCANTARA SANCHES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MEIRI DE CASSIA ALCANTARA SANCHES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| REGINA APARECIDA DE NOVAIS | MULTA | 1ª instância: R$ 12.000,002ª instância: R$ 6.000,00 | MULTA PAGA |
| REGINA APARECIDA DE NOVAIS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROGERIO DO NASCIMENTO | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA INDÚSTRIA DE PAPÉIS SUDESTE LTDA . - CREDESTE — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE - CREDESTE — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0374, decidida em 22 de agosto de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaMULTAADVERTÊNCIAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEADVERTÊNCIAO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
- Situação atualMULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE EXTINTA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 58171 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 58171 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/58171/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método