Enforcement · casos por ano
Casos — 2016 (263)
Os 263 processos com ano de 2016, do mais recente ao mais antigo.
- 62792 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80833 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56810 — FARIA FRAGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
- 58150 — OZ CORRETORA DE CAMBIO S.A
- 67320 — UNÂNIME - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ, NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA LTDA.
- 68194 — A V S TURISMO LTDA
- 69252 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 77525 — FAIR CORRETORA DE CAMBIO S.A.
- 78543 — IBERKON INVEST CONSTRUCOES, INCORPORACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- 79148 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79269 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79882 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79923 — MACRO CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- 80712 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81039 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81318 — MAULE DO BRASIL COMERCIO DE AERONAVES LTDA.
- 81778 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 82458 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 83208 — FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
- 83211 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 84678 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 84724 — TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- 90430 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 90582 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 90609 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 90690 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 93269 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56899 — BANCO PAN S.A.
- 57081 — BANCO SAFRA S.A.
- 57826 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58136 — VASQUES TURISMO E CAMBIO LTDA
- 58185 — ATA AUDITORES & CONSULTORES
- 58229 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58241 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE RIO BONITO LTDA '' EM LIQUIDACAO
- 58249 — PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
- 65987 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 66393 — ACJ SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
- 72196 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE ARAXA E DO OESTE DE MINAS LTDA. - UNICRED COMERCIO
- 72805 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 76195 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE GETULIO VARGAS-CRESOL GETÚLIO VARGAS
- 79202 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79666 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80650 — PLANE - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AERONAVES E PECAS LTDA.
- 81439 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81476 — MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A
- 88385 — RAMOS CATARINO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- 56936 — LE SAC COMERCIAL CENTER COUROS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
- 56971 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS - PETROCRED EM LIQUIDACAO
- 58158 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAÍ E NORTE CATARINENSE - CREDIALVES
- 58164 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58332 — COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
- 66735 — VILA VELHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
- 68645 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81915 — CREFISA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
- 88237 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 89825 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 90670 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 90828 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 92107 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 92666 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 91905 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58115 — COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL BASER
- 58131 — UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- 58208 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO LITORAL VALE DO ITAJAI E NORTE CATARINENSE - CREDIALVES
- 58255 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE TURVO - CRESOL TURVO
- 58266 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE BLUMENAU - CRESOL BLUMENAU
- 58302 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 66104 — JPS-AUDITORES & CONSULTORES
- 66928 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80922 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 91977 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 92479 — SOFIR DO BRASIL CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA
- 102155 — OBOE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
- 67366 — CGA LOGISTICS ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA
- 57221 — TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA
- 58320 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 62690 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPRESÁRIOS DA GRANDE DOURADOS - SICOOB DOURADOS
- 80879 — AEROJET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- 82029 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 92489 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57088 — BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA
- 58089 — LEE HECHT HARRISON CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
- 74087 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 78427 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56930 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57069 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58032 — BANCO BRADESCO S.A.
- 58039 — LEE HECHT HARRISON CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
- 58065 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58074 — GUINDANI SIEGA E CIA LTDA
- 58081 — BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 58098 — PARANAMOTOR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
- 58118 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58123 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58140 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58167 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58169 — DAIBY S A
- 58243 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58275 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58276 — MOVEIS GAUDENCIO LTDA
- 58318 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 58319 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 58334 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 60993 — BAURU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
- 63823 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 64239 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 65794 — DANY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- 66177 — AJB CRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
- 66882 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 68301 — ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S.A.- CORRETORA DE VALORES E CAMBIO
- 68488 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 69306 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 70036 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 72275 — FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
- 72431 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 72513 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 72835 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 73101 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A.
- 73526 — CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- 75103 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A.
- 75592 — NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
- 77374 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 78902 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79734 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81483 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 82651 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 84442 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 89635 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 89646 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 89810 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 89820 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 90459 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 90468 — DHB-COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A
- 90810 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 92390 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56946 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 57790 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57796 — ALTERO DESIGN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
- 58076 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58083 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58085 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58124 — SIERRA MOVEIS LTDA
- 58142 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58146 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58244 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORECATU LTDA
- 58278 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE ITUPORANGA - CRESOL ITUPORANGA
- 58309 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DE JATAI GO
- 60363 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA E REGIÃO/SÃO PAULO
- 60569 — LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA.
- 60836 — TOV CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- 62272 — MORENO'S PARK LTDA
- 62292 — FAIRPLACE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
- 62411 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 67353 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 68190 — BANCO POTTENCIAL S.A.
- 75645 — INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
- 76492 — EBERLE EQUIPAMENTOS E PROCESSOS SA
- 78980 — HOPE RECURSOS HUMANOS - FALIDO
- 79175 — ALBENE AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA
- 79515 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80112 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80451 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81334 — EDIFICADORA LTDA
- 81605 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 82362 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 82459 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 82967 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 83168 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 84108 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 84568 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 85155 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 85969 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 91140 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99385 — ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA PM DO EST.S.PAULO
- 57045 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57791 — ODEUM EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTEF DE COURO LTDA
- 57831 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57835 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58027 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58196 — OZ CORRETORA DE CAMBIO S.A
- 58247 — VMPA - CARGAS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- 58256 — COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - CRESOL ÁGUAS DE CHAPECÓ
- 58259 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE PITANGA - CRESOL PITANGA
- 61847 — SOLIDEZ - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- 63535 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 66544 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 67804 — AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM
- 68038 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 69784 — LA INVESTIMENTOS - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- 70787 — LUXUS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- 71856 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 72891 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 74486 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 77113 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 78478 — IBERKON INVEST CONSTRUCOES, INCORPORACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- 78948 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79133 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79226 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79451 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79869 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79871 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 79876 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80054 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80768 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81680 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 82935 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99261 — UNICARBO PARTICIPACOES LTDA.
- 99289 — EBS CAPITAL CORRETORA DE CAMBIO S/A
- 56915 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56916 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56917 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57211 — MURI ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA
- 58031 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58036 — MARTEAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- 58215 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 60582 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 62070 — BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
- 62094 — SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
- 62294 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 70475 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 72086 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 78604 — IBERKON INVEST CONSTRUCOES, INCORPORACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- 79544 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 80320 — FIB PARTICIPACOES LTDA.
- 82934 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 83037 — UNIVERSAL BRASIL PARTICIPACOES LTDA
- 101822 — FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SA
- 101986 — CAPITAIS ESTRANGEIROS CONSULTORIA - ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA
- 56934 — THE LANCASHIRE GENERAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
- 56949 — MONTGOMERY WATSON BRASIL, LTDA.
- 57218 — EMILIA PARTICIPACOES LTDA.
- 57220 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 57824 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57840 — BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
- 58202 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58231 — MORELEH COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- 58314 — TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA -
- 67734 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 74685 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 78644 — IBERKON INVEST CONSTRUCOES, INCORPORACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- 82213 — AUGE CONTADORES LTDA
- 100083 — EMILIA PARTICIPACOES LTDA.
- 103068 — EMILIA PARTICIPACOES LTDA.
- 103440 — ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
- 58080 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58084 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58137 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58186 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58221 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 66402 — FALCO PARTICIPACOES LTDA
- 68004 — SANREMO S/A
- 77305 — LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA.
- 79027 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 93911 — FINAMBRAS HOLDING LTDA.
- 93932 — FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SA
- 57196 — MACHADO MEYER,SENDACZ E OPICE ADVOGADOS
- 57879 — GVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 58064 — MELNICK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A
- 58066 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58145 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58220 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58224 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 91552 — NEON CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método