Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 162300
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS + 4 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA CAMPOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção |
| CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção |
| JOSE ROBERTO BATISTA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção |
| MAURICIO BALTADUONIS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção |
| MILVA APARECIDA PIRES RIBEIRO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | PENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- CREFISA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS — Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
de 10.1.2010 a 31.12.2017, a Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos (Crefisa) utilizou taxas não previstas em contrato para o cálculo do valor presente em eventos de amortização ou liquidação antecipada de operações de crédito pessoal.
Capitulação: art. 20 da Resolução CMN nº 3.516, de 6 de dezembro de 2007.
Irregularidade "b"
de 10.9.2017 a 7.2.2018, houve cobrança em duplicidade de juros remuneratórios e correção monetária em parcelas em atraso de contratos de empréstimo pessoal.
Capitulação: arts. 10 e 30 da Resolução CMN nº 4.558, de 23 de fevereiro de 2017.
Relatório do processo (íntegra publicada pelo BCB)
Termo de compromisso
- Documento
- Crefisa S.A Crédito, Financiamento e Investimentos
- Data
- Valor
- R$ 1.800.000,00 — valor extraído do documento por OCR
Ver a ficha completa do termo · PDF oficial no site do Banco Central
Linha do tempo — 5 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Decisão
- Intimação×4
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoSem recurso.
- Situação atualPENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 162300 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 162300 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Termos de compromisso publicados pelo Banco Central do Brasil (leitura por OCR local)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/162300/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Termos de compromisso publicados pelo Banco Central do Brasil (leitura por OCR local) · captura · método