Enforcement · casos por ano
Casos — 2018 — página 2 de 3
Os 1.638 processos com ano de 2018, do mais recente ao mais antigo. Página 2 de 3.
- 91747 — BANCO PAN S.A.
- 94816 — BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
- 96090 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96093 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96094 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96095 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97349 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97350 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97430 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99774 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100103 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100446 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100450 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103554 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97878 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101846 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101848 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101850 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104810 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 117018 — réu não identificado na fonte
- 98335 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98345 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98348 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99444 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104334 — JJMB PARTICIPACOES LTDA.
- 104627 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104630 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105289 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105531 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105589 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105590 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105703 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107271 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107318 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107869 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 108010 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109304 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109305 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 110331 — LLORENTE & CUENCA DO BRASIL CONSULTORES DE COMUNICACAO LTDA.
- 110334 — LHR SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA
- 90675 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97793 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97795 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99785 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99879 — BIOWELL PARTICIPACOES LTDA
- 100513 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102691 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103366 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 102157 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102158 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102493 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102494 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102495 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 111614 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101085 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101086 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101201 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101202 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101726 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101732 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 110342 — SIANO & REGO - CONSULTORIA DE GESTAO DE EMPRESAS E PESSOAS LTDA
- 99199 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103404 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100777 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103620 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 110330 — RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.
- 110337 — TRISTAO COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
- 110538 — LAMINA TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
- 58130 — MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.
- 87935 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98705 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109334 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96316 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96319 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96321 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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- 97491 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97493 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98607 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98609 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98618 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98688 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98691 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99857 — RIMO S.A.
- 100776 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102634 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102635 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103537 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103555 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102528 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102531 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103547 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103552 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 112803 — A.T. KEARNEY CONSULTORIA DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
- 114044 — AUTOLIV DO BRASIL LTDA.
- 110302 — FRAVAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- 110324 — BBA INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
- 98209 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99560 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99902 — PLANO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
- 125496 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 125498 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 125499 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99904 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99918 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100605 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100606 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100608 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100609 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101260 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103325 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107194 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 110247 — M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
- 110248 — STEA BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
- 58328 — BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
- 57852 — BANCO BVA S.A.
- 73849 — KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
- 80374 — COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO CREDISIS JI-CRED
- 97532 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97533 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99782 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99816 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99823 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99987 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101299 — CATARINA YACHTS ESTALEIRO NAVAL LTDA.
- 101378 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103705 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103715 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103840 — NIEHOFF HERBORN MAQUINAS LTDA
- 106919 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107942 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100253 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100667 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100865 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101051 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101267 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101701 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105081 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105787 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106306 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107407 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 108358 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109268 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 111921 — IBIRITERMO S. A. - EM LIQUIDACAO
- 111963 — STEP DO BRASIL ENGENHARIA LTDA
- 112590 — GRAFTECH BRASIL PARTICIPACOES LTDA
- 104634 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 108418 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109498 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 112887 — BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.
- 97967 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97972 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97979 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99240 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 99242 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100595 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100870 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101088 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101252 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101673 — PACIFIC DRILLING DO BRASIL SERVICOS DE PERFURACAO LTDA.
- 101698 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101700 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101702 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102444 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102446 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104782 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105905 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106885 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107425 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 108916 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109370 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97464 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98332 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100030 — BUNGE FERTILIZANTES S/A
- 101427 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103409 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104267 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104275 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104280 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104635 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104646 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104647 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106015 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106033 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106185 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106256 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106259 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106286 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106478 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106511 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106513 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106925 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109290 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109398 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109516 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109526 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109760 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109835 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 112384 — ZIRCOSIL BRASIL LTDA
- 114131 — RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.
- 114174 — PATRIA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- 103673 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104955 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106397 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106398 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107169 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107174 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109512 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 110293 — COPO INDUSTRIA DE POLIURETANO DO BRASIL LTDA
- 110311 — PTI DO BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA
- 102830 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102832 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103268 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103274 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104204 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106260 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 107103 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109660 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 111626 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100487 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105664 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105698 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101054 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101061 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98358 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98359 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98928 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98930 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103358 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103359 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103361 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105150 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 110299 — NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.
- 110322 — KLINGSPOR ABRASIVOS INDUSTRIAIS LTDA.
- 104726 — COLABORACAO VIRTUAL COMUNICACOES LTDA.
- 106255 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106508 — APDATA DO BRASIL SOFTWARE LTDA
- 106671 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97196 — HOPE RECURSOS HUMANOS - FALIDO
- 97780 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100862 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102077 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102081 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104125 — OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA
- 104127 — OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA
- 104128 — OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA
- 104129 — OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA
- 104131 — OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA
- 104132 — OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA
- 104133 — OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA
- 105085 — IDM PARTICIPACOES LTDA.
- 105793 — SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA
- 107322 — SURVEYSEED WARRANTS LTDA
- 109028 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109310 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 109951 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 65871 — JUGASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A
- 96234 — EMI RECORDS BRASIL LTDA.
- 96235 — EMI RECORDS BRASIL LTDA.
- 97443 — SOUSA & SOUSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- 97445 — SOUSA & SOUSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- 97731 — ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
- 97735 — ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
- 98818 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98819 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98820 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98821 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102789 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102790 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 105180 — MINASINVEST GESTAO DE BENS LTDA
- 110301 — WECO DO BRASIL LTDA.
- 98712 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 103579 — LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA
- 104118 — AMAPA MINERALS LTDA
- 104589 — BANCO CSF S.A.
- 106900 — BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.
- 97515 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104812 — SEMEQ - SERVICOS DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- 110180 — ACTIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- 110189 — AVIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS LTDA
- 110199 — PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A.
- 110201 — NEXT CONSULTORIA EM ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA
- 110204 — ALBANY INTERNATIONAL TECIDOS TECNICOS LTDA.
- 110209 — JOHN DEERE BRASIL LTDA
- 110211 — BALDO SA COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO
- 99742 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100831 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100834 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101016 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101017 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101018 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101370 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101418 — BANCO BONSUCESSO S.A.
- 102519 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 102683 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104010 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104166 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104286 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 104794 — PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
- 105772 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106373 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106438 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 106918 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56970 — BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- 89059 — FRA-FREIRE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
- 115108 — LUMBERBRAS LTDA
- 105147 — MZ GROUP S.A.
- 105901 — PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
- 105902 — HARALD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
- 96507 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96666 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 96670 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97200 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97202 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97203 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97204 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97521 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97800 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97801 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 97804 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98086 — MDW PROPAGANDA E MARKETING LTDA
- 98353 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98355 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98439 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 98637 — GACIR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- 98938 — ALYA CONSTRUTORA S/A
- 100653 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 100734 — SONDA MOBILITY LTDA
- 100735 — SONDA MOBILITY LTDA
- 101131 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101133 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101199 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101228 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 101336 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método