Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 92367
BANCO PLENO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL + 6 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ANDRE JACINTHO MESQUITA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ANTÔNIO GERALDO DA ROCHA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| BANCO PLENO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CLAUDIO ROBERTO CUSIN | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| KATIA APARECIDA ROCHA MORONI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIZ MASAGAO RIBEIRO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MANOEL FELIX CINTRA NETO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- BANCO INDUSVAL S.A. — Banco Múltiplo · Bancos, corretoras e IPs · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: BANCO PLENO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
tendo em conta que as operações de empréstimos sob exame enquadram-se na exceção estabelecida no art. 34, §4º, inciso I, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com a redação dada pela Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017.
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2018-11-27
Linha do tempo — 1 ato publicado no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoSem recurso.
- Situação atualNÃO HOUVE PENALIDADE
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 92367 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 92367 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/92367/. Acesso em: 2 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método