Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 74834
COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB ARACREDI + 11 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADIR FLORIANO LEMOS | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ANDERSON PADIAL | MULTA | R$ 12.000,00 | MULTA PAGA |
| CLAYTON LEMOS DA SILVA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB ARACREDI | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA PAGA |
| EVANETE PERES DOMINGUES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| GILBERTO LUIZ FERRARINI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOAO BATISTA DE LIMA NETO | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARIA ABADIA DE MORAIS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARIO TAKANOBU WATANABE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MILTON CESAR OLIVEIRA PINTO | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| RAMON OLINI ROCHA | MULTA | R$ 35.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| RAMON OLINI ROCHA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| TULIO RODRIGUES DA CUNHA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ARAGUARI LTDA. - SICOOB ARACREDI — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
Caracterizada a irregularidade "a", de natureza grave, nos termos do art. 44, §4, da Lei 4.595, de 1964, e DESCARACTERIZADA a irregularidade "b", por se tratar de restrições que não se aplicam à pessoa jurídica.
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2017-10-26
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2020 / 0035, decidida em 12 de maio de 2020
Linha do tempo — 7 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Resumo de Decisão
- Intimação×5
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaADVERTÊNCIAMULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTAINABILITAÇÃO
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 74834 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 74834 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/74834/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método