Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 176808
13 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| AIALDO DE OLIVEIRA MELO | MULTA | R$ 60.000,00 | MULTA PAGA |
| AIALDO DE OLIVEIRA MELO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| AIALDO DE OLIVEIRA MELO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| DANILO SEIXAS SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| DERIVALDO SANTOS OLIVEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| EDNEUSA DE OLIVEIRA SOUZA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FABIO PAIM MORAIS OLIVEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| IARA FERNANDES DOS SANTOS | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| IARA FERNANDES DOS SANTOS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| IARA FERNANDES DOS SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| IVANILDO DA SILVA BARBOSA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE JOAO PEIXOTO ALVES LEITE | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIS ALBERTO FREITAS PASSOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MICHELE DE CARVALHO SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ORLANDO FERREIRA LOPES JUNIOR | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| ORLANDO FERREIRA LOPES JUNIOR | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| ORLANDO FERREIRA LOPES JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ROBERTO CUPOLO DO SACRAMENTO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ROQUE MARTINS DA CRUZ | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- —
Capitulação e sujeito: não registrados nesta fonte.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
Linha do tempo — 14 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Decisão
- Intimação×13
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoSem recurso.
- Situação atualMULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 176808 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 176808 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/176808/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método