Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 117111
1 pessoa física
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ALVARO DE PAULA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| ALVARO DE PAULA | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- —
Sujeito: não registrado nesta fonte.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
caracterizadas as irregularidades consistentes na utilização de recursos de grupo de consórcio em finalidade diversa das admitidas na legislação em vigor (irregularidade "a"); e na elaboração e divulgação de demonstrativos contábeis da Administradora em desacordo com a legislação em vigor, de natureza grave (irregularidade "b").
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2018-11-27
Linha do tempo — 1 ato publicado no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTA
- RecursoSem recurso.
- Situação atualPENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 117111 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 117111 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/117111/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método