Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 109994
2 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| LEONARDO PAES BORBA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| PEDRO LUIZ SZABO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- —
Sujeito: não registrado nesta fonte.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
caracterizadas as irregularidades consistentes em realizar operações que caracterizam a concessão de financiamento, empréstimo ou adiantamento, vedadas à Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – Em Falência pela legislação em vigor (irregularidades "a" e "b"), e efetuar escrituração contábil em desacordo com a regulamentação vigente e, em consequência, elaborar demonstrações financeiras e contábeis que não refletiam com fidedignidade e clareza a real situação econômico-financeira da Corretora (irregularidade "c").
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2019-11-01
Linha do tempo — 3 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Citação
- Resumo de Decisão
- Intimação
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃO
- RecursoSem recurso.
- Situação atualPENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 109994 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 109994 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/109994/. Acesso em: 3 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método